证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０９３ 证券简称：国脉科技 公告编号：２０１１—０３３

　　国脉科技股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于２０１１年８月４日以电子邮件、传真形式发出，会议于２０１１年８月１５日上午９：００在公司会议室以现场方式召开，应出席董事７名，实际出席董事７名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长隋榕华先生主持。与会董事经讨论，表决通过以下议案：

　　一、审议通过《公司２０１１年半年度报告》及其摘要，表决结果：同意７ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　公司半年度报告摘要详见２０１１年８月１６日《证券时报》；半年度报告全文及摘要内容参见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过《关于公司２０１１年半年度资本公积金转增的议案》，该议案需提交股东大会审议，表决结果：同意７ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　公司已于２０１１年７月２６日发布《关于２０１１半年度送转预案的公告》。为增加公司股票的流动性，使公司规模与公司快速发展相匹配，由公司董事长提议，相关人员严格遵循公司的《信息披露管理制度》有关未公开信息传递、审核与传递的流程，并依照公司《内幕信息知情人制度》要求有关知情人履行了信息报备义务，并告知有关知情人保密且禁止买卖公司股票的“窗口期”。

　　公司２０１１年半年度资本公积金转增股本预案如下：

　　以公司２０１１年６月３０日总股本４３，２５０万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，不现金分红、不送红股。转增股本的资本公积，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额４４，４３９．０５万元。以上数字经福建华兴会计师事务所有限公司审计。

　　三、审议通过《关于公司使用募集资金补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议，表决结果：同意７ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用金额不超过２亿元人民币的募集资金补充公司及子公司的流动资金，使用期限自公司股东大会批准该议案之日起不超过６个月。

　　公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

　　公司使用募集资金补充流动资金的公告参见２０１１年８月１６日《证券时报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、审议通过《关于注销子公司的议案》，表决结果：同意７ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　福建国脉科学园建设发展有限公司于２００８年１１月１８日成立，注册资本２０００万元。营业范围对高新科技项目的投资、科学园房地产业及项目的投资与开发；对通讯及计算机技术咨询服务；通信及计算机网络维护；信息技术服务；计算机及软件的技术开发等，公司持有其１００％的股权。该公司近年没有业务发生，为理顺公司发展方向，公司同意对其按照相关法定程序进行清算与注销。

　　五、审议通过《关于更换公司审计负责人的议案》，表决结果：同意７ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　邹明发先生因工作调动，不再担任公司审计负责人，聘任卢冰先生为公司审计负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至２０１２年１２月２８日。

　　卢冰先生简历：１９７４年出生，中国籍，本科学历，工程师职称。１９９６年毕业于福州大学。１９９７年～２０００年任职于福建国脉通信技术有限公司，历任项目负责人、网络技术部经理等职位。２０００年至今任职于国脉科技股份有限公司，历任网络技术部经理、网络维护部经理、综合办总经理助理等职务。

　　卢冰先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　六、审议通过《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》，

　　表决结果：同意７ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　同意公司于２０１１年９月１日（星期四）召开公司２０１１年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通知公告参见２０１１年８月１６日《证券时报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　国脉科技股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１５日

　　证券代码：００２０９３ 证券简称：国脉科技 公告编号：２０１１—０３４

　　国脉科技股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　国脉科技股份有限公司第四届监事会第十次会议于２０１１年８月４日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于２０１１年８月１５日上午在公司会议室以现场方式召开，应出席监事３人，实际出席监事３人，会议由监事叶贤惠女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经表决通过如下决议：

　　一、以３票赞成、０票弃权、０票反对审议通过《公司２０１１年半年度报告》及其摘要。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司使用募集资金补充流动资金的议案》。

　　同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用金额不超过２亿元人民币的募集资金补充公司及子公司的流动资金，使用期限自公司股东大会批准该议案之日起不超过６个月。

　　公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

　　特此公告。

　　国脉科技股份有限公司监事会

　　２０１１年８月１５日

　　证券代码：００２０９３ 证券简称：国脉科技 公告编号：２０１１—０３６

　　国脉科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：过去１２个月内公司未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，也不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。

　　国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：

　　一、本次非公开发行募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会核准，公司于２０１０年１２月２４日定向增发Ａ 股３，２００万股，本次募集资金净额４７６，３９０，５４３．６２元，该募集资金已经福建华兴会计师事务所有限公司审验确认。

　　二、募集资金使用情况

　　本次募集资金用于投资电信网络技术服务基地（二期）项目。截至２０１１年６月３０日，募集资金余额为４７，６７０万元。根据公司募集资金使用的进度情况，募集资金投资项目分４年实施，第一年投资２０％，第二年投资３０％，第三年投资３０％，第四年投资２０％ ，所以在未来六个月，募集资金将会有不低于３亿元暂时闲置，使用闲置募集资金补充流动资金不影响募投项目的实施。

　　三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的相关规定，公司拟使用不超过２亿人民币元暂时闲置的募集资金补充公司及子公司补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准该议案之日起不超过６个月。

　　公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

　　四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　　公司使用２亿元闲置募集资金补充流动资金，按照现行同期贷款利率及资金使用情况预计可节约财务费用约４００万元。

　　导致流动资金不足的原因主要是：公司业务规模的不断扩大以及公司集成业务的性质需要大量流动资金。

　　上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事就该事项发表如下独立意见：

　　１、公司本次将闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额超过实际募集资金净额的１０％，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定，该议案需提交公司股东大会审议通过。

　　２、公司本次将闲置募集资金用于补充流动资金符合以下条件：

　　（１）没有变相改变募集资金用途；

　　（２）不影响募集资金投资项目的建设进度；

　　（３）本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的５０％；

　　（４）本次补充流动资金时间没有超过６个月。

　　（５）公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

　　基于独立判断的立场，公司独立董事认为：将闲置募集资金用于补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东的利益，我们同意该项议案。

　　（二）监事会意见

　　公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用金额不超过２亿元人民币的募集资金补充公司及子公司的流动资金，使用期限自公司股东大会批准该议案之日起不超过６个月。

　　利用募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保募集资金项目进展。

　　（三）保荐机构保荐意见

　　公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称：“广发证券”）认为：公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用能够提高募集资金使用效率，降低财务成本，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。广发证券同意公司本次以不超过２亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过６个月。该事项尚需公司股东大会批准。

　　特此公告。

　　国脉科技股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１５日

　　证券代码：００２０９３ 证券简称：国脉科技 公告编号：２０１１—０３７

　　国脉科技股份有限公司

　　召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于２０１１年９月１日（星期四）召开公司２０１１年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开时间为：２０１１年９月１日（星期四）下午２：００开始；

　　网络投票时间为：２０１１年８月３１日～９月１日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年９月１日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年８月３１日下午３：００ 至２０１１年９月１日下午３：００的任意时间。

　　（二）股权登记日：２０１１年８月２５日

　　（三）现场会议召开地点：公司会议室

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六）参加股东大会的方式

　　１、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　２、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

　　（七）本次股东大会出席对象

　　１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年８月２５日，在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议议题

　　（一）审议《关于公司２０１１年半年度转增方案》。

　　（二）审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　（三）审议《对外投资管理制度（２０１１修订）》。

　　（四）审议《会计估计变更及会计差错管理制度》。

　　上述（三）（四）议案经第四届董事会第十一次会议审议通过，详细内容参见２０１１年６月３０日《证券时报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关公告。

　　三、 本次股东大会现场会议的登记方法

　　（一）登记手续：

　　欲出席现场会议的股东及委托代理人请于２０１１年８月２６日、２９日每天上午９：００～１２：００，下午２：００～１７：３０到本公司证券法律部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　１、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　　２、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：

　　国脉科技股份有限公司证券法律部，信函上请注明“ 股东大会”字样

　　通讯地址：福州市江滨东大道１１６号

　　公司证券部邮编：３５００１５ 传真号码：０５９１－８７３０７３０８

　　（三）登记时间：２０１１年８月２６日、２９日

　　（上午９：００～１２：００，下午２：００～１７：３０）

　　（四）其他注意事项：

　　１、会务联系人：祝士哲 联系电话：０５９１－８７３０７３９９。

　　２、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

　　３、本次股东大会不发礼品及补贴。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）采用交易系统投票操作流程

　　１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年９月１日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；

　　２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　　■

　　３、股东投票的具体程序为：

　　（１）输入买入指令；

　　（２）输入投票代码３６２０９３；

　　（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

　　（４）输入委托股数，表决意见；

　　（５）确认投票委托完成。

　　４、计票规则

　　（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

　　（２）在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　在委托价格项下填写议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推，具体情况如下：

　　■

　　（３）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　　■

　　（４）确认投票委托完成。

　　５、注意事项

　　（１）网络投票不能撤单；

　　（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

　　（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　（二）采用互联网投票操作流程

　　１、股东获取身份认证的具体流程：

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（１）申请服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　（２）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

　　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“国脉科技股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会投票”；

　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（４）确认并发送投票结果。

　　３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年８月３１日下午３：００至２０１１年９月１日下午３：００的任意时间。

　　五、授权委托书和回执

　　（一）授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席２０１１年９月１日国脉科技股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

　　■

　　注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

　　委托股东签章： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 委托有效期：

　　（二）回 执

　　截至２０１１年８月２５日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年第三次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

　　特此公告

　　国脉科技股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１５日

　　证券代码：００２０９３ 证券简称：国脉科技 公告编号：２０１１—０３８

　　国脉科技股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理谈建中先生提交的书面辞职报告。谈建中先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何其他职务。谈建中先生所负责的工作已稳妥交接，辞职报告自２０１１年８月１５日下午生效，其辞职不会对公司的生产经营带来影响。截至本公告出具日，谈建中先生不存在持有公司股票的情况。

　　公司衷心感谢谈建中先生在任职期间为公司所做出的贡献！

　　特此公告。

　　国脉科技股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１５日