证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０３７　　 证券简称：久联发展 公告编号：２０１０—０２９

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　第三届董事会

　　第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十九次会议通知于２０１１年８月１日以传真、邮件的形式发出，会议于２０１１年８月１２日上午９：００时在贵阳市宝山北路２１３号久联华厦十五楼会议室召开，会议应出席董事９名，实际出席董事８名，董事魏彦因出差在外委托董事张曦代为行使表决权。监事及高管人员列席会议。会议由董事长周天爵先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

　　一、审议并通过了公司２０１１年半年度报告及摘要的议案（同意９ 票、反对 ０票、弃权０票）；

　　具体内容请详见刊登于２０１１ 年８ 月１６ 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的报告全文和摘要。

　　二、审议并通过了《贵州久联民爆器材发展股份有限公司股东及公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度实施细则》的议案（同意９ 票、反对 ０票、弃权０票）；

　　具体内容请详见刊登于２０１１年８ 月１６日巨潮资讯网上的制度全文

　　三、审议并通过了《贵州久联民爆器材发展股份有限公司内幕信息及知情人管理制度实施细则》的议案（同意９ 票、反对 ０票、弃权０票）；

　　具体内容请详见刊登于２０１１年８ 月１６日巨潮资讯网上的制度全文

　　四、审议并通过了《修订分公司及控股子公司重大信息报告制度》的议案（同意９ 票、反对 ０票、弃权０票）；

　　具体内容请详见刊登于２０１１年８ 月１６日巨潮资讯网上的制度全文

　　五、审议并通过了《向全资子公司新联爆破公司提供借款》的议案（同意９票、反对０票、弃权０票）；

　　贵州新联爆破工程有限公司（以下简称“新联爆破”）是本公司的全资子公司，该公司承接的“遵义市新火车站片区新南大道工程”及其附属工程“洪水台土石方场平工程”两ＢＴ项目为公司本次再融资项目。按照新联爆破与业主签订的ＢＴ合同约定，新联爆破需支付该工程前期代付费用，鉴于目前再融资工作尚未完成，募集资金尚未到位，为顺利启动洪水台工程项目的建设，公司拟向新联爆破提供专项借款５０００万元，用于该项目建设，以解决资金不足问题。

　　六、审议并通过《向子公司甘肃久联民爆器材有限责任公司提供财务资助》的议案（同意９票、反对０票、弃权０票）。

　　公司拟向甘肃久联民爆器材有限公司（以下简称“甘肃久联”）提供借款２０００万元，用于补充流动资金。借款期限为一年，利息按银行同期贷款利率计算。

　　具体内容详见刊登于２０１１年８月１６日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于给子公司提供财务资助的公告》

　　特此公告。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年８月１６日

　　证券代码：００２０３７ 证券简称：久联发展 公告编号：２０１１－０３０

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　关于给子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经公司三届二十九次董事会审议通过，公司同意向甘肃久联民爆器材有限公司（以下简称“甘肃久联”）提供借款２０００万元。

　　一、财务资助事项概述：

　　１、借款金额及时间：本公司向甘肃久联提供２０００万元的借款，借款时间为一年。

　　２、借款用途：缓解甘肃久联的流动资金困难，保证甘肃久联生产经营正常进行。

　　３、借款利息按银行同期贷款利率支付。

　　４、甘肃久联提供担保情况：为保护本公司股东合法权益，甘肃久联自然人股东已出具承诺函，承诺对甘肃久联向公司的２０００万元借款按１０％的出资比例承担到期无法归还以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用的经济责任。

　　５、审批程序：上述财务资助事项已经公司２０１１年８月１２日召开的三届董事会第二十九次会议审议通过。

　　二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务：

　　１、接受财务资助对象—甘肃久联的基本情况：

　　甘肃久联是本公司的控股子公司，该公司注册资本８０００万元，公司持股９０％，自然人持股１０％。甘肃久联主营民用爆破器材生产、销售、爆破、研发与开发，法定代表人蒋川。

　　截止２０１１年６月３０日公司资产总额２６，６１８．９０万元，负债总额１４，１８５．４６万元，净资产１２，４３３．４５万元。２０１１年１－６月实现净利润５９８．４７万元。

　　２、甘肃久联自然人股东的基本情况及承担的责任：

　　甘肃久联自然人股东均为甘肃久联的员工。自然人股东已出具承诺函，承诺对甘肃久联向公司的２０００万元借款按１０％的出资比例承担到期无法归还以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用的经济责任。

　　三、董事会意见：

　　１、提供财务资助原因：

　　甘肃久联目前正在进行技术改造的５０００吨乳化炸药生产线和４０００万发雷管生产线项目为公司本次再融资项目，总投资为９３００万元。鉴于目前再融资工作尚未完成，募集资金尚未到位，为争取技改项目的早日建成，甘肃久联已为项目垫资３０００余万元，造成目前流动资金短缺。

　　２、对于甘肃久联偿还债务的能力判断及对借款风险采取的控制措施：

　　甘肃久联偿还债务的能力判断：

　　２００９年甘肃久联民爆器材有限公司实现净利润１５００．３４万元，２０１０年实现净利润１８７８．６７万元，２０１１年１－６月实现净利润５９８．４２万元。截止２０１１年６月３０日，甘肃久联民爆器材有限公司资产负债率为５３．２９％。公司盈利能力较好，偿债能力较强。

　　对借款风险采取的控制措施：

　　公司为将借款风险降到最低已要求甘肃久联的自然人股东出具承诺函：承诺对甘肃久联的２０００万元借款按１０％的出资比例承担到期无法归还以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用的经济责任。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：该方案中甘肃久联自然人股东吴彦柏、石万鹏、王佩荣、周建荣、李长发、刘效康已出具承诺函，承诺对甘肃久联向公司的２０００万元借款按１０％的出资比例承担到期无法归还以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用的经济责任。我们认为：本次借款确系甘肃久联业务发展需要，甘肃久联按银行同期贷款利率向公司支付利息，借款不损害公司及全体股东的利益。

　　五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额：

　　截止本公告前，公司对子公司提供财务资助（借款）３０００万元，无逾期金额。

　　六、备查文件

　　公司三届董事会第二十九次会议决议。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二０一一年八月十六日

　　证券代码：００２０３７　 　 证券简称：久联发展 公告编号：２０１１—０３１

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第九次会议于２０１１年８月１日发出通知，会议于２０１１年８月１２日下午２时在贵阳市宝山北路２１３号久联华厦十五楼会议室召开公司第三届监事会第十六次会议，公司监事会成员５名，实际参加表决监事５名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

　　１、审议并通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》的议案。

　　监事会认为公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深证交易所的相关规定，真实反映了公司半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（同意５ 票、反对０票、弃权０票）；

　　具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的全文。

　　特此公告

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年８月１６日