证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５３１ 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：２０１１—０２１

　　广州恒运企业集团股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于２０１１年８月５日发出书面通知，于２０１１年８月１５日上午９时在本公司恒运大厦６Ｍ层第二会议室召开，会议应出席董事１１人，实际出席董事９人，独立董事游达明因公未参加会议，委托独立董事陈永宏行使表决权。董事陈辉因公未参加会议，委托董事王铁军行使表决权。公司部分监事及高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。黄中发董事长主持了本次会议。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于广州恒运企业集团股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要的议案》。

　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了《公司２０１１年中期利润分配预案》。同意：

　　经立信羊城会计师事务所有限公司审计确认，２０１１年１－６月母公司实现净利润为５６６，３３２，８９７．２０元，加上年初未分配利润为１１，０１３，９３７．２６元，减去按净利润的１０％应提取的法定盈余公积金５６，６３３，２８９．７２元，期末可供股东分配利润为５２０，７１３，５４４．７４元。

　　根据目前公司实际经营情况及资金状况，以２０１１年６月３０日的总股本（３４２，５４１，４１０股）为基数，向全体股东每１０股派７．４元（含税），共计分配现金红利２５３，４８０，６４３．４０（含税）元，本次不进行资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。同意：

　　１、公司向中国银行间市场交易商协会注册待偿还余额不超过人民币９．８１亿元（含）中期票据，注册额度为公司最近一期经审计的净资产的４０％以内。发行期限不超过５年（含５年）。

　　２、授权公司经营层根据公司需要以及市场条件决定发行中期票据的具体条款和条件以及相关事宜，包括在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据的金额和发行期限，以及签署所有与本次中期票据注册、发行、交易流通、信息披露及其他有关事务的所有文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。同意于２０１１年８月３１日上午９时在本公司６层会议室召开公司２０１１年第二次临时股东大会，有关本次股东大会召开的详细情况，请查阅本公司于２０１１年８月１６日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上刊登的《关于召开二○一一年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　广州恒运企业集团股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十六日

　　证券简称：穗恒运Ａ 证券代码：０００５３１ 公告编号：２０１１—０２２

　　广州恒运企业集团股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州恒运企业集团股份有限公司第七届监事会第二次会议于２０１１年８月５日发出书面通知，于２０１１年８月１５日上午１１时在本公司恒运大厦６Ｍ层第二会议室召开，会议应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》和公司章程的规定。监事会主席林毅建先生主持了本次会议。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》。发表监事会对公司２０１１年半年度报告的书面审核意见如下：

　　与会监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司２０１１年半年度报告》全文及其摘要，一致认为：公司２０１１年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司２０１１年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。公司２０１１年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１１年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了《公司２０１１年中期利润分配预案》。同意：

　　经立信羊城会计师事务所有限公司审计确认，２０１１年１－６月母公司实现净利润为５６６，３３２，８９７．２０元，加上年初未分配利润为１１，０１３，９３７．２６元，减去按净利润的１０％应提取的法定盈余公积金５６，６３３，２８９．７２元，期末可供股东分配利润为５２０，７１３，５４４．７４元。

　　根据目前公司实际经营情况及资金状况，以２０１１年６月３０日的总股本（３４２，５４１，４１０股）为基数，向全体股东每１０股派７．４元（含税），共计分配现金红利２５３，４８０，６４３．４０元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。

　　本议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。

　　同意公司向中国银行间市场交易商协会注册待偿还余额不超过人民币９．８１亿元（含）中期票据，注册额度为公司最近一期经审计的净资产的４０％以内。发行期限不超过５年（含５年）。

　　本议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告

　　广州恒运企业集团股份有限公司监事会

　　二Ｏ一一年八月十六日

　　证券代码：０００５３１ 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：２０１１－０２４

　　广州恒运企业集团股份有限公司

　　关于召开２０１１年

　　第二次临时股东大会通知

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议名称：２０１１年第二次临时股东大会

　　２、召集人：本公司董事会。

　　３、召开时间：２０１１年８月３１日（星期三）上午９：００。

　　４、股权登记日：２０１１年 ８月２６日

　　５、召开方式：现场表决方式。

　　６、出席对象：

　　（１）截止２０１１年８月２６日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并于会议召开日仍持有本公司股份的全体股东或其授权委托代理人；

　　（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）公司聘请的律师。

　　７、召开地点：广州开发区开发大道２３５号恒运大厦６层会议室；

　　８、合 规 性：经公司第七届董事会第二次会议审议通过，决定召开２０１１年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议事项

　　１、审议公司２０１１年中期利润分配预案；

　　２、审议关于公司发行中期票据的议案。

　　上述议案已第七届董事会第二次会议审议通过（具体内容详见２０１１年８月１６日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告）。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　股东或授权委托代理人办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

　　１、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　２、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　（二）登记时间：２０１１年８月３０日上午８：３０－１２：００，下午１３：００－１６：３０。

　　（三）登记地点：广东省广州开发区开发大道２３５号６—６Ｍ层。

　　四、其他事项

　　（一）联系地址：广州开发区开发大道２３５号恒运大厦６Ｍ层广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书室；

　　邮编：５１０７３０

　　联系人：王蓉、廖铁强

　　电话：（０２０）８２０６８２５２

　　传真：（０２０）８２０６８２５２

　　（二）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　五、备查文件

　　１．提议召开本次股东大会的董事会决议。

　　特此公告。

　　广州恒运企业集团股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十六日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权委托 先生／女士代表单位（个人）出席广州恒运企业集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打√）：

　　■

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：二○一一年 月 日