证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１３６ 　　 证券简称：安纳达 　 　 公告编号：２０１１－２６

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事、高级管理人员保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年８月３日以传真及送达的方式发出召开第三届董事会第四次会议通知，２０１１年８月１３日公司第三届董事会第四次会议在公司三楼会议室召开。应出席会议的董事９名，实到董事７名，董事郝敬林、黄化锋先生分别委托董事袁菊兴、陈嘉生先生代为出席并行使表决权。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：

　　１、审议通过了《２０１１年半年度报告及摘要》

　　同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》２０１１年８月１６日刊登的《安纳达：２０１１年半年度报告》及《安纳达：２０１１年半年度报告摘要》。

　　２、审议通过了《２０１１年中期资本公积金转增股本的预案》

　　同意：９票；弃权：０票；反对：０票

　　经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字【２０１１】第４４６１号《审计报告》确认，２０１１ 年中期资本公积金余额为４５７，７７０，２１５．０１元。

　　公司首发募投项目的建成投产及非公开增发股票的发行上市，使得公司的资产负债结构进一步得到优化，钛白粉主业进一步得到提升，公司整体实力和抗风险能力进一步增强。为树立良好的市场形象，增强公司股票流动性，由公司董事长提议，公司拟以 ２０１１ 年６ 月３０ 日的股本 １０７，５１０，０００股为基数，向全体股东以资本公积金每１０ 股转增１０ 股，共计转增 １０７，５１０，０００．００ 元。转增前公司股本总额为１０７，５１０，０００ 股，转增后股本总额增至２１５，０２０，０００股。转增前公司资本公积金余额为４５７，７７０，２１５．０１元，转增后公司资本公积金余额为３５０，２６０，２１５．０１元，不存在超过股本溢价的情况。报告期内，公司不实施现金分派。

　　同时提请股东大会授权董事会办理因２０１１年半年度实施资本公积金转增股本方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据股东大会审议的《２０１１年中期资本公积金转增股本的预案》的结果，增加注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

　　为确保内幕信息不外泄，公司已与内幕知情人签订了《内幕信息保密协议》。

　　上述预案尚需股东大会审议批准后实施。

　　３、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

　　同意聘任王先龙先生为公司董事会秘书，王先龙先生的任期为：自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。人员简历详见附件。

　　联系方式：电话：０５６２－３８６７８９９，传真：０５６２－３８６１７６９，邮箱：ｔｈ＿ｗｘｌ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

　　公司独立董事发表了独立意见：经对王先龙先生有关情况的调查和了解，认为其符合公司董事会秘书的任职资格，未发现有《公司法》第５７、５８ 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。同意本次董事会形成的聘任决议。

　　４、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

　　同意聘任洪燕女士为公司证券事务代表，洪燕女士的任期为：自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。人员简历详见附件。

　　联系方式：电话：０５６２－３８６２８６７，传真：０５６２－３８６１７６９，邮箱：ａｎｄ＿ｈｙ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

　　５、审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

　　同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

　　会议决定２０１１年９月２日召开２０１１年第一次临时股东大会，审议２０１１年中期资本公积金转增股本的议案。

　　具体内容见巨潮资讯网、《证券时报》２０１１年８月１６日刊登的《安纳达：关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

　　二０一一年八月十六日

　　附件：

　　王先龙，男，１９６６年１０月出生，本科学历。曾任安徽庐江县人民医院财务科会计，铜陵化学工业集团有限公司财务处会计、财务处成本科副科长、会计科科长，铜陵化工集团新桥矿业公司财务部长、安纳达钛白粉有限公司财务部经理。２００５年３月起至今任本公司财务负责人。２０１１年３月代为履行董事会秘书职责。

　　王先龙先生参加深圳证券交易所组织的证券业务培训并取得董事会秘书资格证，未在公司以外的关联单位任职。

　　王先龙先生现持有公司股份１５．５２万股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　洪燕，女，１９６５年４月出生，大专学历。曾任铜官山化工总厂黄磷厂机动部工作人员，１９９４年起先后担任安纳达钛白粉有限公司生产部、供应部、财务部、企管部工作人员，２００５年起在本公司证券部工作，现任公司证券部副经理。

　　洪燕女士参加深圳证券交易所组织的证券业务培训并取得董事会秘书资格证，未在公司以外的关联单位任职。

　　洪燕女士现持有公司股份２．４万股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２１３６ 　　 证券简称：安纳达 　 　 公告编号：２０１１－２８

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及其董事、高级管理人员保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决定召开２０１１年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　１、时间：２０１１年９月２日（星期五）上午９：３０

　　２、地点：公司三楼会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：现场投票方式

　　５、股权登记日：２０１１年８月２６日（星期五）

　　二、出席会议人员

　　（１）截止２０１１年８月２６日（星期五）下午交易结束后，在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

　　（２）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（３）保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。

　　三、会议议程

　　审议公司《２０１１年中期资本公积金转增股本的预案》。

　　上述议案已由公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见２０１１年８月１６日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、会议登记事项

　　１、登记时间：２０１１年８月３１日（星期三）上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００（信函以收到时间为准，但不得迟于２０１１年８月３１日下午４点送达）。

　　２、登记地点：公司证券部（安徽省铜陵市铜官大道南段１２８８号）。

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

　　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在２０１１年８月３１日下午４点前送达本公司），不接受电话登记。

　　五、其他事项

　　１、会议咨询：

　　公司证券部联系人：洪燕

　　电话：０５６２－３８６２８６７

　　传真：０５６２－３８６１７６９

　　地址：安徽省铜陵市铜官大道南段１２８８号

　　邮编：２４４０００

　　２、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

　　３、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前到达会场。

　　六、备查文件

　　公司第三届董事会第四次会议决议

　　特此通知

　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

　　二０一一年八月十六日

　　附件：

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席２０１１年９月２日召开的安徽安纳达钛业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：１、请在相应议案后的表决意见栏目下＂同意＂或＂反对＂或＂弃权＂空格内打＂√＂。投票人只能表明＂同意＂、＂反对＂或＂弃权＂一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　２、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　３、法人委托须盖法人公章。

　　委托人签名或盖章：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：

　　证券代码：００２１３６ 　　 证券简称：安纳达 　 　 公告编号：２０１１－２７

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及其监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年８月３日以传真及送达的方式发出召开第三届监事会第三次会议通知，２０１１年８月１３日公司第三届监事会在公司三楼会议室召开第三次会议。应出席会议的监事３名，实际出席会议监事３名。监事会主席王庆成主持了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：

　　１、会议审核通过了《２０１１年半年度报告及摘要》。

　　同意：３票；弃权：０票；反对：０票。

　　监事会对公司董事会编制的２０１１年半年度报告及摘要进行了认真的审核，认为：董事会２０１１年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，内容能真实、准确、完整地反应公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２、会议审议通过了《２０１１年中期资本公积金转增股本的预案》。

　　同意：３票；弃权：０票；反对：０票。

　　监事会认为，公司２０１１年中期进行资本公积金转增股本，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司未来发展，有利于维护公司股东的利益。同意将该议案提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

　　二０一一年八月十六日