证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第五次会议于２０１１年８月４日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于２０１１年８月１５日在公司四楼会议室，以现场会议方式召开。

　　会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事１０名，实际参会表决董事１０名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票方式对审议事项进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、会议以１０票同意， ０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１１年半年度报告及其摘要的议案》；

　　公司２０１１年半年度报告全文详见２０１１年８月１６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司２０１１年半年度报告摘要详见２０１１年８月１６日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事发表了独立意见，详见２０１１年８月１６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、会议以１０票同意， ０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　经董事长兼总经理刘志坚先生提名，聘任吴昌国先生为公司财务总监，任期自本项议案审议通过之日起至第二届董事会任期届满止（个人简历详见附件）。

　　独立董事发表了独立意见，详见２０１１年８月１６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

　　二○一一年八月十五日

　　附：个人简历

　　吴昌国先生，男，１９７８年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师，中国注册税务师，具有证券从业资格。１９９８年参加工作，曾就职于芜湖春谷会计师事务所，历任神剑化工财务科科长，神剑股份财务科科长、财务部副经理。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司财务总监的情形。