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证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2011-015 罗莱家纺股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告 2011-08-16 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 罗莱家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第九次会议通知于2011年8月1日以电子邮件方式发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开,以通讯方式参加会议的董事均于2011年8月12日前完成审议和书面表决;现场会议于2011年8月12日上午9点在公司会议室召开,会议由公司董事长薛伟成先生主持。会议应参加董事12名,实际参加董事12名,其中7名董事以现场方式参加,5名董事以通讯方式参加。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。公司监事及高级管理人员也参加了本次会议。全体董事审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案: 一、审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》。 表决结果:12票赞成、0票反对、0票弃权。 《2011年半年度报告》全文和《2011年半年报摘要》登载于2011年8月16日的巨潮资讯网和《证券时报》。 二、审议通过了《关于向开户行申请授信的议案》。赞成票:12票;反对票:0票;弃权票:0票。 鉴于生产经营和财务承兑结算需要,本公司拟在中国银行南通经济技术开发区支行办理综合授信人民币壹亿元,期限壹年。 特此公告 罗莱家纺股份有限公司董事会 二○一一年八月十六日 本版导读:
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