证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于２０１１年８月３日以书面方式发出通知，并于２０１１年８月１３日在公司６号会议室以现场加通讯方式召开。本次应到董事９名，实到董事９名，其中：邓晶因个人原因授权董事罗功武出席会议，其余董事现场出席。会议由董事长周福海先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１１年半年度报告》及其摘要。

　　具体内容详见巨潮资讯网，《公司２０１１年半年度报告摘要》同时刊登于２０１１年８月１６日的《证券时报》和《中国证券报》。

　　独立董事对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈人力资源管理制度〉的议案》。

　　该制度登载于巨潮资讯网。

　　三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》。

　　该制度登载于巨潮资讯网。

　　四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任熊娟女士担任证券事务代表的议案》。

　　熊娟女士简历见附件。

　　特此公告。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月１６日

　　附件：熊娟女士简历

　　熊娟，女，１９８１年生，本科学历，２０１１年３月起在公司证券投资部工作。熊女士自２００２年７月至２００８年５月，在台湾运广股份有限公司黄岩办事处从事文秘工作；自２００８年７月至２０１１年２月，在中国建银投资证券有限责任公司无锡营业部任客户经理。２０１１年７月，熊女士取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份５％以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。截止２０１１年８月１３日，其未持有公司股份。

　　联系方式：

　　１、办公地址：江苏省无锡市新区坊兴路８号

　　２、邮政编码：２１４１１１

　　３、联系电话：０５１０－８８２７８６５２

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　　５、电子信箱：ｊｕａｎ．ｘｉｏｎｇ＠ｙａｔａｌ．ｃｏｍ