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福建南纺股份有限公司公告(系列) 2011-08-16 来源:证券时报网 作者:
股票代码:600483 股票简称:福建南纺 公告编号:2011-021 福建南纺股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十二次会议于2011年8月12日(星期五)上午8:30在厦门港湾大酒店会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于2011年8月2日由董事会办公室以专人、电子邮件或邮寄的方式送达全体董事。本次会议应到董事11人,亲自出席董事11人。会议由董事长陈军华先生召集并主持,公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议,以计名和书面方式,逐项表决通过了以下议案: 1、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于计提浙江江南皮革有限公司应收账款坏账准备的议案》; 本次董事会审议认为:浙江江南皮革有限公司欠我公司货款5,860,317.65元,属于单项金额重大且风险较大的欠款,根据公司会计政策的相关规定须单独计提坏账准备,同意暂按该公司所欠货款金额的70%提取坏账准备。 2、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2011年半年度报告全文及摘要的议案》,详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn; 3、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于计提和核销资产跌价准备和减值准备的内部控制制度》; 根据《企业会计准则》的相关规定,公司对原《关于核销和计提各项资产减值准备和坏账损失处理的内部控制制度》进行了修订,本制度增加了金融资产减值准备内容,删除了短期投资跌价准备内容;同时进一步完善了各项资产跌价准备和减值准备计提、核销的内部审议决策程序和信息披露义务。本制度自审议通过之日起实施,公司原《关于核销和计提各项资产减值准备和坏账损失处理的内部控制制度》同时废止。 4、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订会计政策手册的议案》; 根据《企业会计准则》的相关规定,结合公司实际情况,公司对《会计政策手册》进行了再次补充修订。本次修订增加了公司的会计政策变更、会计估计变更、重大会计差错更正、或有事项确认、资产负债表日后事项和公允价值确定等六项的审批程序。 5、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制定公司全面预算管理制度的议案》; 为进一步加强公司全面预算管理,规范预算的编制、审批、执行、分析与考核,提高预算的科学性和严肃性,根据《企业内部控制应用指引第15号--全面预算》等法律法规和其他规范性文件,结合公司实际情况,制定了公司《全面预算管理制度》。 6、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于继续为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》,详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。 特此公告。 福建南纺股份有限公司董事会 二〇一一年八月十二日 证券代码:600483 证券简称:福建南纺 编号:2011-022 福建南纺股份有限公司 关于继续为控股子公司福建南平 新南针有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称:福建南平新南针有限公司 ● 本次担保金额:人民币1,000万元;累计为其担保数量:人民币1,000万元 ● 对外担保累计数量:人民币1,000万元 ● 本次是否有反担保:有 ● 对外担保逾期的累计金额:无 一、担保情况概述 2011年8月12日公司以现场方式召开了第六届董事会第十二次会议,应出席会议董事11人,亲自出席董事11人,会议一致通过了《关于继续为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》。 二、被担保人基本情况 公司名称:福建南平新南针有限公司 住所:福建省南平市安丰桥 法定代表人:李祖安 注册资本:人民币2,000万元 经营范围:生产针织品及服装制造 福建南平新南针有限公司(以下简称新南针公司)是公司的控股子公司,由公司出资成立于2003年6月12日,本公司直接和间接持有77%的股份。 该司经审计的2010年年度财务报告数据如下:总资产6,913.24万元,负债合计1,487.22万元,资产负债率为21.51%;年度主营业务收入7,168.81万元,主营业务利润1,692.14万元,净利润1,021.10万元,累计未分配利润2,997.32万元。未经审计的2011年半年度财务报告数据如下:总资产7,627.75万元,负债合计2,143.99万元,资产负债率为28.11%;上半年主营业务收入3,791.76万元,主营业务利润917.46万元,净利润557.75万元,累计未分配利润3,055.07万元,符合提供担保的条件。 三、担保的主要内容 担保方式:连带保证责任担保 期限:2011年9月1日至2012年8月31日。 担保金额:人民币1,000万元。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物(截止2010年12月31日账面净值1,473万元)作为我司提供担保的抵押物。 四、董事会意见 公司于2010年9月1日为新南针公司在兴业银行南平市延平支行的贷款提供1,000万元额度的连带保证责任担保,有效期限截止2011年8月31日。由于该项担保将近到期,根据新南针公司的申请,为支持其正常生产经营,有效降低其财务费用,公司决定继续为其提供人民币1,000万元额度的担保,期限自2011年9月1日至2012年8月31日。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物(截止2010年12月31日账面净值1,473万元)作为我司提供担保的抵押物,不存在担保风险,也不会损害公司利益。 五、公司累计对外担保及逾期担保情况 截止本公告日,公司累计对外担保额度为人民币1,000万元,占上年度经审计净资产的1.37%;公司无逾期对外担保。 六、备查文件 1、经与会董事签字生效的第六届董事会第十二次会议决议; 2、被担保人营业执照复印件; 3、被担保人最近一期会计报表。 特此公告。 福建南纺股份有限公司董事会 二○一一年八月十二日 本版导读:
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