证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５３５ 证券简称：林州重机 公告编号：２０１１－００５６

　　林州重机集团股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开及审议情况

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１１年８月１５日上午９时在公司三楼会议室以现场方式召开。

　　召开本次会议的通知于２０１１年８月５日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

　　审议通过了《林州重机集团股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《林州重机集团股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、备查文件

　　林州重机集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月１６日

　　证券代码：００２５３５ 证券简称：林州重机 公告编号：２０１１－００５７

　　林州重机集团股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开及审议情况

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于２０１１年８月１５日上午１０时在公司三楼会议室以现场方式召开。

　　本次会议通知于２０１１年８月５日以电子邮件、专人送达和传真等方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真讨论，以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

　　审议通过了《林州重机集团股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

　　经审议，监事会认为公司的《２０１１年半年度报告及其摘要》在编制和审核程序上符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　《林州重机集团股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、备查文件

　　林州重机集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司监事会

　　２０１１年８月１６日