证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９７３　 　证券简称：佛塑科技　 　公告编号：２０１１－０３１

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于２０１１年８月１日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第十五次会议的通知，会议于２０１１年８月１２日在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长黄平先生主持，应到董事９人，实到９人，全体监事、高管人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议以下议案：

　　一、审议通过了《公司２０１１年半年度报告》正文及摘要；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《关于公司拟在佛山市三水区佛塑三水新材料工业园投资建设佛塑员工村的议案》。

　　本议案的具体内容详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司对外投资公告》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月十六日

　　证券代码：０００９７３　 　证券简称：佛塑科技　 　公告编号：２０１１－０３３

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、投资协议主体介绍

　　公司拟在佛山市三水区佛塑三水新材料工业园（以下简称“佛塑工业园”）投资建设佛塑员工村。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司拟在佛塑工业园投资建设佛塑员工村。预计项目总投资５４３８ 万元，用地面积３２９１６ｍ２，计容面积２２２６０ ｍ２，包括建设一栋公租房（九层共２００间）、两栋员工宿舍（每栋五层、两栋合共３２０间）、一栋综合楼及相关配套设施；项目建设期１０个月。项目所需资金全部由公司自筹解决。项目建成后，公租房和员工宿舍均以市场参考价租赁给佛塑员工使用；综合楼中有少量商铺以市场价对外出租。根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本项目的报建实施需报政府有关部门批准。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　随着公司的不断发展，目前佛塑工业园已聚集了近２０００名员工工作和生活。为了有效解决员工的住宿、文娱生活、安全等问题，增强企业凝聚力，吸引更多人才，减少优秀员工流失，提升企业竞争力，公司拟在佛塑工业园投资建设佛塑员工村。该项目已列入佛山市政府公租房计划，在城镇土地使用税、房产税、城市基础设施配套费等方面享受优惠政策。

　　五、备查文件

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月十六日