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证券代码:000831 证券简称:*ST关铝 公告编号:2011–037 山西关铝股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 2011-08-16 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西关铝股份有限公司(以下简称:“本公司”) 董事会于2011年8月2日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第五届董事会第四次会议的会议通知。会议于2011年8月12日以通讯方式召开。公司9名董事在规定时间内通过通讯记名方式对本次会议的议案进行了审议和表决。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。 会议以记名投票表决方式一致通过如下决议: 一、审议通过公司2011年半年度报告和报告摘要; (报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn) 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 二、审议通过公司关于改选董事会各专门委员会成员的议案; 董事会下设各专门委员会成员由公司董事组成,因独立董事王瑞华先生的个人原因辞去了公司独立董事职务,经2011年6月13日召开的公司2011年第一次临时股东大会对公司独立董事进行了更换,选举刘泽范先生为第五届董事会独立董事。公司独立董事更换后,根据公司情况和各独立董事的专长,对董事会各专门委员会成员进行改选,具体改选情况如下: 1、战略发展委员会 原组成人员: 主任:焦健 委员:王长科、姜世雄、赵家生、王瑞华 新组成人员: 主任:焦健 委员:王长科、姜世雄、赵家生、刘泽范 2、审计委员会 原组成人员: 主任:王瑞华 委员:颜四清、王涛、赵家生、刘昌桂 新组成人员: 主任:刘昌桂 委员:颜四清、王涛、赵家生、刘泽范 3、提名委员会 原组成人员: 主任:赵家生 委员:王吉、王涛、刘昌桂、王瑞华 新组成人员: 主任:赵家生 委员:王吉、王涛、刘昌桂、刘泽范 4、薪酬与考核委员会 原组成人员: 主任:刘昌桂 委员:王吉、颜四清、赵家生、王瑞华 新组成人员: 主任:刘泽范 委员:王吉、颜四清、赵家生、刘昌桂 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 山西关铝股份有限公司董事会 二○一一年八月十二日 本版导读:
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