证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　郑州合兴包装有限公司（以下简称"郑州合兴"，郑州合兴系公司全资子公司）与郑州航空港区管理委员会于2011年8月12日签署《协议》。该《协议》相关内容尚需提交公司董事会及股东大会审议批准后生效。

　　一、协议主体

　　甲方：郑州航空港区管理委员会

　　乙方：郑州合兴包装有限公司

　　甲乙双方无关联关系，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、协议内容

　　1、乙方拟投资约2.3亿元人民币建设郑州合兴环保包装一体化新建项目。总建筑面积约4.5万平方米，主要建设厂房、办公楼等。

　　2、项目用地：甲方根据乙方项目建设需求为乙方提供建设用地面积约125.5亩，实用面积约92.3亩，实际面积以发放的国有土地使用证上所示面积为准。该用地性质为工业用地，用地期限为50年。地块位于港区南部临空产业区。

　　3、项目开工及建设周期：待相关手续（项目立项、环评审批、施工许可证等）批复后1个月内动工，项目建设周期为12个月。

　　4、资金来源：自有资金。

　　三、对公司的影响

　　该项目拟由全资子公司郑州合兴来实施，郑州合兴注册资金为5000万元人民币，为公司2009年8月以租赁方式在郑州设立，系公司首发的募投项目之一。该公司经过近两年的发展，已有一定的业务基础。考虑到郑州地区的飞速发展带来的对于纸箱包装的需求增加，而目前郑州合兴租赁的厂房因地理位置、布局等各种原因已无法满足业务增长，如上述协议实施后，本次公司将采用自建的方式经营，从而进一步提高生产效率，扩大公司在郑州地区市场规模，提升生产能力，更好的满足当地客户的需求。同时，有利于推进公司"集团化、大客户"的发展战略，做大做强公司主业。

　　四、风险提示

　　本协议相关事项尚需提交公司董事会及股东大会审议批准后生效，同时，具体实施及产生效益的需要一定时间，公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年八月十五日

　　备查文件：郑州合兴与郑州航空港区管理委员会于2011年8月12日签署《协议》。