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上海电力股份有限公司公告(系列) 2011-08-16 来源:证券时报网 作者:
证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2011-25 上海电力股份有限公司 第五届第五次董事会决议公告 上海电力股份有限公司(以下简称"公司")第五届第五次董事会会议,于2011年8月12日在上海召开。应到董事13人,实到董事6人,徐杨董事委托赵风云董事行使表决权;徐立红董事、王宏董事委托孙基董事行使表决权;夏大慰董事、皋玉凤董事委托王运丹董事行使表决权;邵世伟董事委托柳光池董事行使表决权;金明达董事委托王振京董事行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由王运丹先生主持。经出席本次会议的董事一致同意,形成决议如下: 一、选举王运丹先生担任公司第五届董事会董事长。 同意13票,反对0票,弃权0票。 二、同意公司关于董事会下设各专业委员会成员调整的议案。 同意13票,反对0票,弃权0票。 战略委员会: 王运丹(主任)、柳光池、赵风云、徐 杨、夏大慰、邵世伟、皋玉凤、金明达、徐 菲 提名委员会: 邵世伟(主任)、夏大慰、皋玉凤、王运丹、柳光池 薪酬与考核委员会: 皋玉凤(主任)、金明达、徐 菲、徐立红、王 宏 审计委员会: 徐 菲(主任)、夏大慰、金明达、王振京、孙 基 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 二○一一年八月十六日 证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2011-26 上海电力股份有限公司 第五届第五次监事会决议公告 上海电力股份有限公司(以下简称"公司")第五届第五次监事会会议于2011年8月12日在上海召开。应到监事6名,实到4名。谷大可监事、冯俊杰监事委托王国良监事行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并一致通过如下议案: 一、选举谷大可先生担任公司监事会主席。 同意6票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 上海电力股份有限公司监事会 二○一一年八月十六日 本版导读:
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