证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５７４ 证券简称：明牌珠宝 公告编号：２０１１－０１５

浙江明牌珠宝股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于２０１１年８月１０日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于２０１１年８月１５日（星期一）以通讯表决的形式召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

鉴于公司募集资金投资项目为分期实施，为更好地利用闲置募集资金，在销售旺季到来前备足存货，促进销售额的增长，提升公司业绩，同意公司本次使用４亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为６个月。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司经营的发展，能够减少财务费用，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。

本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。

二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

公司首次公开发行普通股（Ａ股）超募资金金额为人民币９３，５８５．７５万元，２０１１年５月２日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，将超募资金中的７９，６００．００万元用于归还银行贷款，公司于２０１１年５月９日之前共计归还了７９，６００．００万元银行贷款，尚剩余超募资金１３，９８５．７５万元。为了降低财务费用，提高募集资金使用效率，同意公司本次使用超募资金１０，０００．００万元永久性补充流动资金。

本次使用部分超募资金补充流动资金，有利于公司经营的发展，能够减少财务费用，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。

以上一、二项议案详见２０１１年８月１６日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，同意公司本次使用闲置募集资金４亿元暂时补充流动资金和使用超募资金１亿元永久性补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构意见详见２０１１年８月１６日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

《浙江明牌珠宝股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

《浙江明牌珠宝股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事年报工作制度》。

《浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司内部控制管理及检查监督办法》。

《浙江明牌珠宝股份有限公司内部控制管理及检查监督办法》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

《浙江明牌珠宝股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《浙江明牌珠宝股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

《浙江明牌珠宝股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于２０１１年８月３１日召开２０１１年第一次临时股东大会，前述第一项议案将提交该次股东大会审议。

《关于召开２０１１年第一次临时股东大会通知的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

备查文件

《浙江明牌珠宝股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

二０一一年八月十五日

证券代码：００２５７４ 证券简称：明牌珠宝 公告编号：２０１１－０１６

浙江明牌珠宝股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于２０１１年８月１０日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于２０１１年８月１５日（星期一）以现场书面表决的形式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高了募集资金使用效率，降低了财务费用，有利于公司的长远发展，符合和维护了全体股东的利益。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。同意公司使用闲置募集资金４亿元暂时补充流动资金，期限为６个月。

本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，提高了募集资金使用效率，降低了财务费用，有利于公司的长远发展，符合和维护了全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。同意公司使用超募资金１亿元永久性补充流动资金。

备查文件

《浙江明牌珠宝股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

特此公告

浙江明牌珠宝股份有限公司监事会

二０一一年八月十五日

证券代码：００２５７４ 证券简称：明牌珠宝 公告编号：２０１１－０１７

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动

资金、使用部分超募资金永久性

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、浙江明牌珠宝股份有限公司首次公开发行股票募集资金情况

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“明牌珠宝”）经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】４８５号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）６，０００万股，发行价格每股３２．００元，募集资金总额为１９２，０００．００万元，扣除发行费用６，１０７．００万元后，募集资金净额为１８５，８９３．００万元。扣除公司募投项目原计划投资合计９２，３０７．２５万元，超募资金为９３，５８５．７５万元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于２０１１年４月１９日出具的天健验（２０１１）１２８号《验资报告》验资确认。

本次募集资金的投资计划为实施募投项目：其中营销网络建设项目５３，０５５．７７万元、生产基地扩建项目３４，００５．０９万元、研发设计中心项目５，２４６．３９万元。

《明牌珠宝首次公开发行股票并上市招股书说明书》对募集资金投向和进度的描述如下：

单位：人民币万元

注：第一年是指２０１１年４月－２０１２年４月

二、募集资金使用情况

２０１１年５月２日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，将超募资金中的７９，６００．００万元用于归还银行贷款，公司于２０１１年５月９日之前共计归还了７９，６００．００万元银行贷款，尚剩余超募资金１３，９８５．７５万元。

截止２０１１年４月２９日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为２２，７５６，５４１．７２元，２０１１年５月１９日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司分两次于２０１１年５月２４日和５月３１日进行了全额置换。

２０１１年７月２５日，公司使用募集资金１０，３９１，３３０．０４元，用途为用于营销网络建设项目。

募集资金明细表 单位：人民币元

三、募集资金补充流动资金的金额及期限

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定，为提高资金使用效率，公司结合实际经营情况，经审慎研究，拟使用闲置募集资金４亿元暂时补充流动资金，期限为６个月，拟使用超募资金１亿元永久性补充流动资金。

四、募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

募集资金补充流动资金预计节约财务费用为１，５００万左右。

因公司将在之后六个月内举办２０１１年度明牌珠宝秋季订货会和２０１２年度春季订货会，争取在销售旺季（９、１０月和１月、２月）取得更好的业绩，需进行事先备足存货，加之近段时间黄金原材料价格涨幅较大，需要更多的资金去采购贵金属原材料，使公司流动资金阶段性陡然吃紧，现时公司流动资金已不足以应对。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，按计划进度募集资金在第二年（２０１２年４月至２０１３年４月）投入募投项目的金额为５４，７２２．９５万元，公司此次使用闲置募集资金的金额为４亿元，期限为６个月，能够在２０１２年４月之前归还至募集资金专户，不影响募集资金项目正常进行。公司承诺如出现募投项目加速推进导致募集资金专户余额不足的情形，公司将及时归还足额资金至募集资金专户，以保证募投项目的正常实施。

公司最近十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资，承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资；

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，承诺在使用部分超募资金永久性补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资业务。

五、公司董事会决议情况

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司本次使用闲置募集资金４亿元暂时补充流动资金，期限为６个月和使用超募资金１亿元永久性补充流动资金。

本次董事会决议公告登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》于２０１１年８月１６日披露的《浙江明牌珠宝股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》。

六、公司独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见，认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分超募资金永久性补充流动资金，以便于公司在黄金等原材料价格涨幅较大的情况下购买充足的原材料，在销售旺季到来前备足存货，从而提高公司的销售收入，提升公司业绩；且使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于降低财务费用，提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要，符合全体股东利益的需要。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分超募资金永久性补充流动资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。同意公司使用闲置募集资金４亿元暂时补充流动资金，期限为６个月和使用超募资金１亿元永久性补充流动资金。

独立董事意见于２０１１年８月１６日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、公司监事会意见

公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高了募集资金使用效率，降低了财务费用，有利于公司的长远发展，符合和维护了全体股东的利益。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。同意公司使用闲置募集资金４亿元暂时补充流动资金，期限为６个月。

公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，提高了募集资金使用效率，降低了财务费用，有利于公司的长远发展，符合和维护了全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。同意公司使用超募资金１亿元永久性补充流动资金。

本次监事会决议公告登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》于２０１１年８月１６日披露的《浙江明牌珠宝股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》。

八、公司保荐机构核查意见

保荐机构财通证券有限责任公司及保荐代表人王俊、李建壮经核查后认为：

（一）经核查，明牌珠宝使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件的规定；

（二）明牌珠宝本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

（三）明牌珠宝最近十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资，承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资；明牌珠宝最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，承诺在使用部分超募资金永久性补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资业务；

（四）明牌珠宝使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金，能起到降低财务费用，提高公司盈利能力，进一步改善公司财务结构的作用，符合全体股东的利益最大化要求；

（五）明牌珠宝《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》已经明牌珠宝第一届董事会第十八次会议和明牌珠宝第一届监事会第十二次会议审议通过，且明牌珠宝的独立董事孙凤民、周虹、徐小舸发表了明确同意的独立意见。由于本次使用闲置资金补充流动资金的金额超过募集资金净额１０％以上，因此尚需股东大会审议（将采取现场和网络相结合的表决方式）通过后方能实施。

综上所述，保荐机构认为明牌珠宝本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金是合理、合规和必要的，同意明牌珠宝本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的使用计划。

以上详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《财通证券有限责任公司关于浙江明牌珠宝股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的保荐意见》。

九、备查文件

１、《浙江明牌珠宝股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

２、《浙江明牌珠宝股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；

３、《浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分超募资金补充流动资金的独立意见》；

４、《财通证券有限责任公司关于浙江明牌珠宝股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的保荐意见》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

二０一一年八月十五日

股票代码：００２５７４ 证券简称：明牌珠宝 公告编号：２０１１－０１８

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

关于召开２０１１年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

１、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：２０１１年８月３１日下午１３：３０；

网络投票时间为：２０１１年８月３０日－２０１１年８月３１日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年８月３１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年８月３０日１５：００至２０１１年８月３１日１５：００期间的任意时间；

２、股权登记日：２０１１年８月２３日；

３、现场会议召开地点：浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西北侧）公司办公楼三楼会议室；

４、召集人：公司董事会；

５、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

７、提示性公告：公司将于 ２０１１ 年８ 月２５日就本次临时股东大会发布提示性公告；

８、会议出席对象：

（１）凡２０１１年８月２３日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（２）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

１、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

使用闲置募集资金４亿元暂时补充流动资金，期限为６个月，该议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，内容详见２０１１年８月１６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１１年８月２６日、８月２９日（上午８：３０－１１：３０、下午１３：００－１６：３０）；

２、登记方式：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：浙江明牌珠宝股份有限公司办公楼董秘办（浙江省绍兴县福全镇）

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：浙江省绍兴县福全镇浙江明牌珠宝股份有限公司办公楼董秘办

邮政编码：３１２０４６

传真号码：０５７５－８４０２１０６２

４、其他事项：

（１）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第２点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（２）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（３）会议咨询：公司董秘办

联系电话：０５７５－８４０２５６６５ ０５７５－８４０２４４５７，联系人：曹国其、尹铖锋。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票程序如下：

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年８月３１日上午９：３０－１１：３０、下午 １３：００－１５：００。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：３６２５７４；投票简称为“明牌投票”。“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（３）股东投票的具体程序

①输入买入指令；

②输入证券代码 ３６２５７４；

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１。具体如下表：

④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

⑤确认投票委托完成。

（４）计票规则

①在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

（５）注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

ａ．申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

ｂ．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江明牌珠宝股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年８月３０日１５：００－２０１１年８月３１日１５：００。

３、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、备查文件

１．提议召开本次股东大会的董事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

２０１１年８月１６日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江明牌珠宝股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：２０１１年 月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。