证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：２０１１－０４４

天津国恒铁路控股股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于２０１１年８月１５日以通讯方式召开。会议通知于８月８日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事６人（含独立董事３人），实际参与表决６人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事周静波、宋金球、金卫民、赫国胜、李书锋、杨德勇出席了会议。会议由公司副董事长周静波先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、审议同意周静波先生辞去天津国恒铁路控股股份有限公司副董事长职务、总经理职务。

表决结果：赞同票６票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议同意蒋晖先生辞去天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理职务。

表决结果：赞同票６ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

三、审议同意金卫民辞去天津国恒铁路控股股份有限公司财务总监、董事职务。

表决结果：赞同票６ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

四、选举周静波先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司董事长。

表决结果：赞同票６ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

五、审议通过聘任蒋晖先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司总经理职务。

表决结果：赞同票６ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

六、审议通过聘任金卫民先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理职务；

表决结果：赞同票６ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

七、审议通过聘任陈洪先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理职务；

表决结果：赞同票６ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

八、审议通过聘任刘力先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司财务总监职务；

表决结果：赞同票６ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

九、审议通过推荐刘振波先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事侯选人，该事项尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞同票６ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

十、审议通过推荐蒋晖先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事侯选人，该事项尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞同票６ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

十一、审议通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见《天津国恒铁路控股股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞同票６ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一一年八月十五日

附件：

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事长简历

周静波与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

周静波不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

周静波未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

总经理简历

蒋晖与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

蒋晖不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

蒋晖未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

副总经理简历

金卫民与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

金卫民不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

金卫民未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

副总经理简历

陈洪与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

陈洪不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

陈洪未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

财务总监简历

刘力与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

刘力不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

刘力未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事简历

刘振波与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

刘振波不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

刘振波未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称：国恒铁路 证券代码：０００５９４ 公告编号：２０１１－０４５

天津国恒铁路控股股份有限公司

关于召开２０１１年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公司”）第八届董事会第五次会议于 ２０１１年８月１５日以通讯方式召开。应到会董事 ６人，实到会董事 ６人（含独立董事 ３人）。会议由董事长周静波先生主持，会议决定召开公司 ２０１１年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

１、召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。

２、会议日期和时间：２０１１年９月６日上午１０：００。

３、股权登记日： ２０１１年 ８月３０日。

４、会议地点：天津市南开区华苑产业园区榕苑路 １号鑫茂天财酒店 Ａ 座 ８层。

５、会议召开方式：采用现场会议投票形式。

二、会议审议事项

１、审议董事会提名蒋辉先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事。

２、审议董事会提名刘振波先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事。

三、出席会议对象

１、２０１１年 ８月 ３０日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东，本公司股东可在网络投票时间内参加网络投票；

３、本公司董事、监事和高级管理人员；

４、本公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；

（２）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１１年９月１日、２０１１年９月２日９：３０――１６：００。

３、登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。

４．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他

１、会期一天，参会股东费用自理。

２、联系人：唐珂

３、咨询电话：０２２－５８３９６８２６

４、传真：０２２－５８３９６８１１

六、备查文件

１、第八届董事会五次决议及公告。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一一年八月十五日

附件一：授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，委托权限为： 。

股东账号：

持股数：

委托人身份证号码：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

附件二：

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事简历

刘振波与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

刘振波不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

刘振波未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三：

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事简历

蒋晖与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

蒋晖不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

蒋晖未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

关于选举公司董事、聘任高管人员的

独立董事意见

我们参加了天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公司”）于２０１１年８月１５日召开的第八届董事会第五次会议，本次会议审议一致通过选举周静波先生担任公司董事长，推荐刘振波先生为公司董事会董事候选人，推荐蒋晖先生为公司董事会董事候选人并聘任为公司总经理，聘任金卫民先生为公司副总经理，聘任陈洪先生为公司副总理，聘任刘力先生为公司财务总监。

我们经过对周静波先生、蒋晖先生、金卫民先生、陈洪先生、刘力先生、刘振波先生进行认真审核，作为国恒铁路的独立董事，现就此提名发表独立董事意见如下：

一、上述经提名候选人、聘任高管，符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，程序合法。

二、上述提名候选人，聘任高管，符合公司法、公司章程关于董事长、总经理、副总经理、董事、财务总监的任职资格的有关规定，不存在不得担任董事长、总经理、副总经理、董事、财务总监的情形。

三、鉴于上述选举董事长、推选董事候选人，聘任总经理、副总经理、财务总监的程序合法，我们同意周静波先生担任公司董事长，刘振波先生担任公司董事，蒋晖先生担任公司董事、总经理，金卫民先生担任公司副总经理，陈洪先生担任公司副总理，刘力先生担任公司财务总监。

独立董事（签名）：赫国胜、李书锋、杨德勇

二〇一一年八月十五日