证券时报多媒体数字报

　　证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2011-22

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于财务总监辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务总监叶辉先生于2011年8月11日向公司董事会递交了书面辞职报告：由于个人原因，请求辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》有关规定，该辞职报告自递交之日起生效。叶辉先生辞职后，不在公司担任任何职务。公司董事会接受叶辉先生的辞职，对叶辉先生在担任公司财务总监期间所做的工作表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月十五日

　　证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2011-23

　　宁波博威合金材料股份有限公司第一届

　　董事会第十八次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年8月11日以电话及传真方式发出了关于召开第一届董事会第十八次会议（临时）的通知，本次会议采取现场结合通讯方式进行，于2011年8月15日上午9时在公司一楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。其中，董事谢识才、王凤鸣、张明、张蕴慈、李仁德、独立董事马云星采用现场表决方式，董事张吉波、独立董事尚福山、独立董事肖今声采用通讯表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》。

　　公司以自有资金在中华人民共和国香港特别行政区投资设立全资子公司--博威合金（香港）国际贸易有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本2000万港元，投资总额500万美元，主要从事金属材料及其制品的进出口业务（以最终注册为准）。（具体内容详见《宁波博威合金材料股份有限公司关于投资设立香港全资子公司的公告》临2011-24）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

　　二、审议通过了《关于聘任鲁朝辉先生为公司财务总监的议案》。

　　鉴于公司财务总监叶辉先生因个人原因辞去财务总监职务，经公司总经理张明先生提议，聘任鲁朝辉先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

　　公司新聘财务总监鲁朝辉先生简历详见附件一。

　　公司独立董事对上述第一、二项议案事项发表了独立意见，详见附件二。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月十五日

　　附件一：鲁朝辉先生简历

　　鲁朝辉先生：1976年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。历任宁波国信会计师事务所审计经理、宁波一舟投资集团有限公司财务负责人、宁波康大美术用品有限公司财务总监。

　　鲁朝辉先生目前没有持有公司股票，亦没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　附件二：

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于投资设立香港全资子公司

　　和聘任公司财务总监的独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等规章制度相关规定，作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司第一届董事会第十八次会议（临时）作出的关于投资设立香港全资子公司和聘任公司财务总监事项发表如下意见：

　　一、关于投资设立香港全资子公司的独立意见

　　1、公司在香港投资设立全资子公司，能促进公司充分借助香港自由通商贸易港口的有利资源和优势，及时获取公司发展所需的一线市场信息，为合金材料生产提供质优价廉的金属资源。

　　2、有利于提高服务质量，提升公司国际品牌，不断强化公司核心竞争力。

　　3、有利于加大公司参与国际竞争的力度，不断拓展海外业务，加快公司国际化进程，尽快由国际贸易转变为国际经营。

　　4、我们认为公司上述决定是出于公司业务发展的实际需要，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，我们同意公司在香港投资设立全资子公司。

　　二、关于聘任公司财务总监的独立意见

　　1、本次聘任是在充分了解鲁朝辉先生的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得鲁朝辉先生本人的同意, 鲁朝辉先生具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　　2、本次聘任由公司总经理张明先生提名，董事会决议程序符合《公司章程》等有关规定。

　　3、基于独立董事的独立判断, 我们同意聘任鲁朝辉先生为公司财务总监。

　　独立董事：尚福山、肖今声、马云星

　　二○一一年八月十五日

　　证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2011-24

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于投资设立香港全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金总投资500万美元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2011年8月15日召开第一届董事会第十八次会议（临时），以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》。

　　3、投资所必需的审批程序

　　（1）本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　（2）香港公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

　　（3）本次对外投资不构成关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　本公司是香港公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

　　三、拟设立子公司的基本情况

　　1、拟定公司名称：博威合金（香港）国际贸易有限公司（以最终注册为准，以下简称"香港公司"）

　　2、注册资本：2000万港元，公司出资比例100%。

　　3、投资总额：500万美元。

　　4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源。

　　5、拟定经营范围（以最终注册为准）：金属材料及其制品的进出口业务。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　　五、设立香港公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、设立香港公司的目的和对公司的影响

　　（1）作为公司与国际市场的联络窗口，香港公司的设立能充分促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取公司发展所需的一线市场信息，为合金材料生产提供质优价廉的金属资源。

　　（2）有利于提高服务质量，提升公司国际品牌，不断强化公司核心竞争力，快速做强做大，为股东创造更好的回报，为社会发展提供更优质的工业粮食。

　　（3）有利于加大公司参与国际竞争的力度，不断拓展海外业务，加快公司国际化进程，尽快由国际贸易转变为国际经营。

　　根据公司经营发展战略，香港公司将组建一支专业、稳定、高效的销售团队，进一步加强市场开拓力度，拓宽海外市场，更好地服务于国外客户。

　　2、设立香港公司存在的风险

　　在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，在政策法规方面不存在障碍。但是香港法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，且公司第一次在香港特别行政区设立子公司，需熟悉并适应香港商业及文化环境，否则将会对公司的运作带来不便。同时，设立香港公司也存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。

　　公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

　　六、独立董事意见

　　1、公司在香港投资设立全资子公司，能促进公司充分借助香港自由通商贸易港口的有利资源和优势，及时获取公司发展所需的一线市场信息，为合金材料生产提供质优价廉的金属资源。

　　2、有利于提高服务质量，提升公司国际品牌，不断强化公司核心竞争力。

　　3、有利于加大公司参与国际竞争的力度，不断拓展海外业务，加快公司国际化进程，尽快由国际贸易转变为国际经营。

　　4、我们认为公司上述决定是出于公司业务发展的实际需要，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，我们同意公司在香港投资设立全资子公司。

　　七、备查文件目录

　　1、《宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议（临时）决议》；

　　2、《宁波博威合金材料股份有限公司关于投资设立香港全资子公司和聘任公司财务总监的独立董事意见》。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十五日