证券时报多媒体数字报

本公司及全体董事、监事、高管保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）已按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于２０１１年８月１５日完成了《武汉南国置业股份有限公司２０１１年股票期权激励计划》股票期权登记工作。现将有关情况公告如下：

一、股权激励计划简述

２０１１年２月２２日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于武汉南国置业股份有限公司２０１１年股票期权激励计划（草案）的议案》并报中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。

２０１１年６月２７日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于武汉南国置业股份有限公司２０１１年股票期权激励计划（草案）修订稿的议案》，该修订稿业经中国证监会备案无异议。

２０１１年７月１５日，公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过了《关于武汉南国置业股份有限公司２０１１年股票期权激励计划（草案）修订稿的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司《股权激励计划》的相关规定，公司本次股票期权激励计划已获批准。

２０１１年７月１５日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确定公司２０１１年股票期权激励计划授权日的议案》。确定公司股票期权激励计划授权日为２０１１年７月１８日。

２０１１年７月１５日，公司第二届监事会第六次会议对拟获授股票期权的激励对象及董事会确定的公司股权激励计划股票期权的授予日等安排进行了再次核查，监事会认为： 本次拟获授股票期权的激励对象均为公司董事（不含独立董事）、高层管理人员、核心管理人员及核心技术（专业）骨干，相关激励对象均系部长及以上职级或项目部总经理人员，具备《公司法》、《证券法》等法律法规规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录１－３号》规定的激励对象条件，不存在最近３年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选以及最近３年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚等情形。

鉴于本次激励计划股票期权授予过程中，激励对象顾峰先生因个人原因离开公司，根据公司《股权激励计划》及相关规定，公司取消了其参与本次股票期权激励计划的资格及获授的股票期权５３．４８万份。

二、股票期权授予的基本情况

１、股票期权的授予日：２０１１年７月１８日 。

２、授予对象：

具体内容详见武汉南国置业股份有限公司股票期权激励对象名单。

３、授予数量：被授予股票期权总数为２１５４．５２万股，对应标的股票为２１５４．５２万股，约占目前公司总股本的２．２４％。

４、行权价格：本次股票期权的行权价格为６．１２元。

三、期权简称、期权代码情况

期权简称为：南国ＪＬＣ１，期权代码为：０３７５５１。

四、本次股票期权激励计划实施对公司的影响

公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，进一步健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，引导管理层追求公司长期目标的实现，使中高级管理人员及核心技术（专业）骨干和股东形成利益共同体。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司董事会

二Ο一一年八月十六日