证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知于2011年8月12日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2011年8月15日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼会议室召开，应参加会议董事9人，董事长冯亚丽女士、副董事长YI-MIN CHANG女士、独立董事刘剑文先生、汤淮先生、蒋开喜先生以通讯方式参加会议并进行表决，其余4位董事亲自出席现场会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯亚丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于〈确定2010年度配股方案配股数量〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》，经与主承销商协商确定，公司董事会确定配股比例如下：

　　本次配股以公司截止2010年12月31日总股本400,100,000股为基数,向全体股东每10股配售3股，共计可配股份数量120,030,000股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所的有关规定处理。

　　配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。

　　以上内容无需报公司股东大会审核同意，但公司本次配股须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月一十五日