证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：本次临时议案由持有公司股份６．３０％的股东ＦＩＲＳＴＥＸ ＩＮＣ．提出，增加《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司定于２０１１年０８月２９日（星期一）召开公司２０１１年第一次临时股东大会，会议通知相关内容刊登在２０１１年０８月１２日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２０１１年０８月１５日，持有公司股份６．３０％的股东ＦＩＲＳＴＥＸ ＩＮＣ．向公司董事会提出在２０１１年第一次临时股东大会上增加《关于调整公司董事、监事津贴的议案》，议案主要内容：由于市场环境的变化，日益上涨的物价， ＦＩＲＳＴＥＸ ＩＮＣ．建议将公司董事、监事的津贴由目前每人每月５０００元（含税）调整至每人每月７０００元（含税）。

该临时议案由公司董事会提交２０１１年第一次临时股东大会审议，符合《中华人民共和国公司法》及《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告增加临时议案后的股东大会召开时间、地点、议案内容等相关事项：

一、会议召开的基本情况：

１、会议召集人：公司董事会；

２、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司章程》的规定；

３、会议召开日期和时间：２０１１年０８月２９日（星期一） 上午９：００－１１：００

４、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式

５、股权登记日：２０１１年０８月２４日 （星期三）

６、出席会议对象

（１）截止２０１１年０８月２４日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书见附件１）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东

（２）公司董事、监事及高级管理人员

（３）保荐机构代表

（４）公司聘请的见证律师

７、会议召开地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号三楼国际会议室

二、会议审议事项：

１、审议《关于使用超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目的议案》

２、审议《关于使用超募资金投资建立五期仓库的议案》

３、审议《关于使用超募资金支付土地使用权及地上建筑物价款的议案》

４、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》

５、审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》

上述前４项议案已经公司２０１１年０８月１１日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容请详见２０１１年０８月１２日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告；第５项议案由持有公司股份６．３０％的股东ＦＩＲＳＴＥＸ ＩＮＣ．提出。

三、会议登记方式

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１１年０８月２６日下午１６：００ 前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

５、登记时间：２０１１年０８月２５日－２０１１年０８月２６日（上午９：００－１１：００，下午１４：００－１６：００）。

６、登记地点：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司证券部

地 址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号

７、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

１、联系方式

联系人：蔡金卿、吕红英

联系电话：０５１２－５７９０１０９８

联系传真：０５１２－５７７１０３９３

联系地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号证券部

邮政编码：２１５３００

２、本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

特此通知。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一一年八月十六日

附件１：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１１年０８月２９日在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号三楼国际会议室召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司２０１１ 年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为

行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应

栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托日期：

注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。

附件２：

参加会议回执

截止２０１１年０８月２４日，本人／本单位持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司股票，拟参加公司２０１１年第一次临时股东大会。

持有股数：

股东账号：

单位（或个人）： （签字或盖章）

时间：