证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2011年8月15日上午9:00。

　　（2）会议召开地点：公司三楼会议室。

　　（3）会议方式：现场投票方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：董事长邰正彪先生。

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股

　　东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表9名，代表有表决权股份61，266，000股，占公司股份总数的58.91%。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案的审议及表决情况

　　1、本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式。

　　2、本次股东大会审议通过了如下决议：

　　（1）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

　　表决结果为：同意61，266，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。

　　（2）审议通过了《关于聘请公司独立董事的议案》；

　　表决结果为：同意61，266，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所徐睿律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司 2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所就公司2011年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　二○一一年八月十五日