证券时报多媒体数字报

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2011-032

福建圣农发展股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2011年8月14日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开,本次会议由监事会主席周红先生召集并主持,会议通知于2011年8月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于预计公司下属子公司福建欧圣农牧发展有限公司2011年度日常关联交易的议案》。表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,公司监事会认为福建欧圣农牧发展有限公司与其他关联方发生日常关联交易的目的是为保证其正常开展生产经营活动,促进发展,其定价政策是参考市场价格确定交易价格。因此监事会认为关联交易定价是公允的,不会损害上市公司及无关联关系股东的利益。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二○一一年八月十四日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2011-031

福建圣农发展股份有限公司关于预计

下属子公司福建欧圣农牧发展有限公司

2011年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保证福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司福建欧圣农牧发展有限公司(以下简称“欧圣农牧”)正常开展生产经营活动,2011年欧圣农牧与福建省圣农实业有限公司等关联方之间将发生一些日常关联交易。公司将依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定,对子公司欧圣农牧与关联方之间的关联交易履行相应的审批程序,维护上市公司及无关联关系股东的合法权益。现将预计的欧圣农牧2011年度日常关联交易情况报告如下:

一、公司控股股东及实际控制人简介

圣农实业是公司的控股股东。截至目前,圣农实业持有公司股份234,793,660股,占公司股份总数的51.55%。

圣农实业现有2位股东,傅光明先生持有圣农实业87.50%的股份,傅芬芳女士持有圣农实业12.5%的股份。

傅光明先生及其配偶傅长玉女士、女儿傅芬芳女士三人是公司的实际控制人,其中,傅光明先生、傅芬芳女士通过圣农实业间接持有公司51.55%的股份,傅长玉女士、傅芬芳女士直接持有公司5.56%的股份,公司实际控制人合计持有公司57.11%的股份。

二、福建欧圣农牧发展有限公司(以下简称“欧圣农牧”)简介

公司于2010年12月6日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与美国莱吉士公司投资设立合资企业的议案》与《关于授权公司总经理负责签署相关文件并处理后续事宜的议案》。随后公司便开展了合资公司的设立申报工作,并于2011年7月取得了南平市工商行政管理局颁发的营业执照。

欧圣农牧的注册及实收资本均为20,000万元,其中福建圣农发展股份有限公司持有51%的股权,美国莱吉士公司持有49%的股权。注册地址为福建省光泽县十里铺;法定代表人为傅光明。经营范围为:禽类的养殖和初级加工、禽类产品的销售,动物饲料的生产、加工和销售。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。

三、其他关联方简介

1、福建省圣农实业有限公司(以下简称“圣农实业”)

圣农实业的注册资本及实收资本均为5,800万元,注册地址为福建省光泽县十里铺;法定代表人为傅芬芳。经营范围为:畜、牧、禽、鱼、鳖养殖,茶果种植,混配合饲料生产,肉鸡宰杀、销售,生产、销售食品塑料包装袋、纸箱,食品加工,本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务;进料加工和“三来一补”业务,根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。

圣农实业持有公司股份234,793,660股,占公司股份总数的51.55%,系公司的控股股东。

2、福建圣农食品有限公司(以下简称“圣农食品”)

圣农食品的注册资本及实收资本均为20,000万元,注册地址为福建省光泽县十里铺;法定代表人为傅芬芳。经营范围为:食品生产、加工与销售;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

圣农食品系公司实际控制人控制的企业。圣农实业持有80.025%%的股权,傅芬芳女士持有14.975%的股权,福建富广源投资有限公司持有5.00%的股权。

3、光泽县圣农假日酒店有限公司(以下简称“圣农假日酒店”)

圣农假日酒店的注册资本及实收资本均为600万元,注册地址为福建省光泽县东关316国道边;法定代表人为傅长玉。经营范围为:客房、中餐服务(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)。

圣农假日酒店系公司实际控制人控制的企业。傅长玉持有其60%股权,傅芬芳持有其40%股权。

4、福建省凯圣生物质发电有限公司(以下简称“凯圣发电”)

凯圣发电的注册资本及实收资本均为6,300万元,注册地址为福建省光泽县十里铺;法定代表人为何世宽。经营范围为:生物质发电、供热、综合利用(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

凯圣发电系公司实际控制人有重大影响的企业。其中圣农实业持有其49%股权,武汉凯迪控股投资有限公司持有其51%股权。

5、美其乐餐厅

美其乐餐厅是公司实际控制人之一傅芬芳女士投资设立的连锁西式快餐店的合称,主要经营西式快餐服务。

四、预计欧圣农牧2011年度日常关联交易情况

如公司2011年实际发生的日常关联交易超出上述预计的,福建圣农发展股份有限公司将依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定,对子公司欧圣农牧与关联方之间的关联交易履行相应的审批程序,维护上市公司及无关联关系股东的合法权益。

五、定价政策和定价依据

欧圣农牧与其他关联方(以下简称为“双方”)的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

2011年度欧圣农牧与其他关联方的日常关联交易的目的是为保证欧圣农牧正常开展生产经营活动,发挥欧圣农牧与其他关联方的协同效应,促进欧圣农牧发展。欧圣农牧与其他关联方交易时,交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,平等协商确定交易内容(包括交易价格)。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一一年八月十四日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2011-030

福建圣农发展股份有限公司

第二届第十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2011年8月14日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持,会议通知于2011年8月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人,监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于预计公司下属子公司福建欧圣农牧发展有限公司2011年度日常关联交易的议案》。在四位关联董事回避后,表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

为保证公司下属子公司福建欧圣农牧发展有限公司(以下简称“欧圣农牧”)正常开展生产经营活动,2011年欧圣农牧与福建省圣农实业有限公司等关联方之间将发生一些日常关联交易。公司将依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定,对子公司欧圣农牧与关联方之间的关联交易履行相应的审批程序,维护上市公司及无关联关系股东的合法权益。

详细内容请见公司公告2011-031:《福建圣农发展股份有限公司关于预计下属子公司福建欧圣农牧发展有限公司2011年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月十四日