证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2011-036

　　巨力索具股份有限公司

　　关于召开2011年度第一次临时股东

　　大会通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　巨力索具股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会第八次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会通知的议案》，本公司拟于2011年8月31日（星期三）在公司会议室召开2011年度第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下 ：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定。

　　3、会议召开日期和时间：2011年8月31日（星期三）上午9:00-12:00

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　5、会议地点：巨力索具股份有限公司会议室

　　6、出席对象：

　　（1）截至2011年8月26日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、 会议审议事项

　　1、审议《巨力索具股份有限公司关于2011年半年度利润分配方案的议案》；

　　该议案已经本公司第三届董事会第七次会议审议通过，内容详见2011年8月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　2、审议《巨力索具股份有限公司关于拟实施资本公积转增股本涉及修改<公司章程>的议案》；

　　该议案已经本公司第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见2011年8月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　3、审议《巨力索具股份有限公司关于办理注册资本变更事项的议案》；

　　该议案已经本公司第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见2011年8月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　4、审议《关于修改<巨力索具股份有限公司章程>的议案》；

　　该议案已经本公司第三届董事会第五次会议审议通过，内容详见2011年6月21日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　5、审议《巨力索具股份有限公司关于投资年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目的议案》。

　　该议案已经本公司第三届董事会第六次会议审议通过，内容详见2011年7月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　三、 会议登记办法

　　1、登记时间：2011年8月28日-29日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

　　2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水县巨力路）

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　四、其他事项

　　1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

　　2、联系方式

　　联系电话：0312-8608520

　　传真号码：0312-8608086

　　联 系 人：张云

　　通讯地址：河北省保定市徐水县巨力路

　　邮政编码：072550

　　3、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　五、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

　　2、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

　　3、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月15日

　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2011-037

　　巨力索具股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　巨力索具股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于2011年8月10日收到本公司证券事务代表潘素敏女士提交的书面辞职报告，因工作调动原因申请辞去本公司证券事务代表一职，上述辞职报告自本公司召开第三届董事会第八次会议审议通过后生效。潘素敏女士所负责公司的相关业务工作已进行了良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　　另，潘素敏女士辞去本公司证券事务代表后，不再担任本公司其他职务。

　　本公司及董事会对潘素敏女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月15日

　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2011-038

　　巨力索具股份有限公司

　　关于聘任张云先生为公司

　　证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　巨力索具股份有限公司（以下简称"本公司"）于近期收到原证券事务代表潘素敏女士提交的书面辞职报告，因工作调动原因申请辞去现有职务，辞职后不再担任本公司其它职务。

　　按照有关规定并经本公司第三届董事会第八次会议审议通过的《巨力索具股份有限公司关于聘任张云先生为公司证券事务代表的议案》，现聘任张云先生为公司证券事务代表，任期同第三届董事会。

　　张云先生简历

　　张云先生，中国国籍，无境外居留权，生于1981年，财政金融专业，大学学历。2004年到巨力索具股份有限公司参加工作，曾任巨力索具股份有限公司财务部职员、法律事务部部长、销售办公室副主任等职务；于2011年7月，通过深圳证券交易所中小板第九期董事会秘书资格培训考试。

　　张云先生与公司聘任的董事、监事不存在关联关系，与控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子之间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张云先生联系方式

　　办公电话：0312-8608520 传真：0312-8608086

　　手机：13315285001 Email:zhangyun@julisling.com

　　联系地址：河北省保定市徐水县巨力路 邮编：072550

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月15日

　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2011-039

　　巨力索具股份有限公司

　　关于第三届董事会第八次会议决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　巨力索具股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会第八次会议通知于2011年8月10日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出。会议于2011年8月15日上午9:00-11:00采取通讯表决方式召开，向全体董事发出表决票11份，收回11份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟实施资本公积转增股本涉及修改<公司章程>的议案》；

　　本公司2011年半年度拟实施资本公积转增股本预案，拟以截至2011年6月30日的总股本48,000万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增股本10股。转增股本实施完成后，公司注册资本将发生变化，总股本由原来的48,000万股增至96,000万股。

　　根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定要求，结合本公司实际情况，拟对《巨力索具股份有限公司章程》进行修改。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于办理注册资本变更事项的议案》；

　　本公司2011年半年度拟实施资本公积转增股本预案，拟以截至2011年6月30日的总股本48,000万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增10股。转增股本实施完成后，公司注册资本将发生变化，总股本由原来的48,000万股增加至96,000万股，需要办理工商变更登记手续并换发营业执照。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》

　　内容详见2011年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2011-036号公告。

　　4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于证券事务代表辞职的议案》

　　内容详见2011年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2011-037号公告。

　　5、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任张云先生为公司证券事务代表的议案》

　　内容详见2011年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2011-038号公告。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月15日