证券时报多媒体数字报

证券代码：００００７０ 证券简称：特发信息 公告编号：２０１１－１７

深圳市特发信息股份有限公司

董事会四届二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年８月１４日，董事会在深圳博林诺富特酒店召开了四届二十五次会议。本次会议通知于２０１１年８月４日以书面送达及电子邮件方式发至全体董事。应到董事１１人，实到董事１０人。董事宗庆生先生因公未能出席会议，授权董事常琦先生代行表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议由王宝董事长召集并主持，逐项审议并表决作出如下决议：

一、 ２０１１年半年度报告全文及摘要；

表决结果：１１票赞成、 ０票反对、０票弃权。

二、 公司关于转让深圳新星索光纤光缆通讯有限公司股权的关联交易议案；

公司将所持有深圳新星索光纤光缆通讯有限公司７５％股权转让给深圳市特发投资有限公司，将所实际拥有的深圳新星索光纤光缆通讯有限公司２５％权益转让给汉国三和有限公司。

关联董事施长跃、张建民回避，其余非关联董事对本议案进行表决。表决结果：９票赞成、 ０票反对、０票弃权。

该议案详细情况将于２０１１年８月１７日披露公告

三、 公司内部控制有效性的评估报告；

表决结果：１１票赞成、 ０票反对、０票弃权。

四、 公司《资产处置管理暂行办法》；

表决结果：１１票赞成、 ０票反对、０票弃权。

五、公司《内幕信息管理制度》

表决结果：１１票赞成、 ０票反对、０票弃权。

六、关于郭建民辞去公司副总经理职务的议案

郭建民先生因工作原因，申请辞去深圳市特发信息股份有限公司副总经理职务。

郭建民先生仍担任本公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司总经理职务。

表决结果：１１票赞成、 ０票反对、０票弃权。

七、召开２０１１年第二次临时股东大会的议案

（一）会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（二）会议召开日期和时间：

１、现场会议：２０１１年９月１日（周四）１４：００；

２、网络投票：

通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

通过互联网投票系统投票开始时间为２０１１年８月３１日下午１５：００至２０１１年９月１日１５：００；

（三）会议出席人员：

１、截至２０１１年８月２５日（周四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

４、公司邀请的嘉宾及有关工作人员。

（四）会议地点：深圳市南山区科技园科丰路２号通讯大厦本公司会议室

（五）会议审议事项：

１、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；

２、关于公司非公开发行股票方案的议案；

２．１ 发行股票的种类和面值

２．２ 发行方式及发行时间

２．３ 发行对象和认购方式

２．４ 定价基准日

２．５ 发行价格及定价原则

２．６ 发行数量

２．７ 发行价格的调整

２．８ 限售期安排

２．９ 上市地点

２．１０ 本次非公开发行股份募集资金投向

２．１１ 本次非公开发行前滚存利润安排

２．１２ 本次非公开发行股份决议有效期

３、关于公司非公开发行股票预案的议案；

４、关于对控股子公司深圳特发信息光纤有限公司增资的议案；

５、关于设立重庆子公司及购买厂房的议案；

６、关于本次非公开发行股票融资必要性和合理性报告的议案；

７、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；

８、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案；

９、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

以上议案均已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决议公告刊登在２０１１年７月２５日的《证券时报》以及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

１０、关于公司转让深圳新星索光纤光缆通讯有限公司股权的关联交易议案；

该议案经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决议公告刊登在２０１１年８月１６日的《证券时报》以及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

表决结果：１１票赞成、 ０票反对、０票弃权。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇一一年八月一十六日

证券代码：００００７０ 证券简称：特发信息 公告编号：２０１１－１８

深圳市特发信息股份有限公司

监事会四届十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年８月１４日，公司监事会在深圳博林诺富特酒店召开了四届十次会议。会议通知于８月１０日以书面送达或电子邮件方式发至全体监事。会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。会议由监事会主席李彬学主持，会议以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了如下决议：

１、公司２０１１年半年度报告及其摘要；

２、公司关于转让深圳新星索光纤光缆通讯有限公司股权的关联交易议案；

３、公司内部控制有效性的评估报告；

根据监管部门对上市公司内部控制工作的要求和部署，监事会认真审阅了公司《内部控制有效性的评估报告》，认为公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，已经初步建立起内部控制管理体系，内控组织机构完整，内部审计部门和人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，内部控制活动基本涵盖了经营管理的各环节，保护公司资产的安全和完整，内部控制制度符合《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，保证了公司经营管理的有序进行。监事会认为报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况，对公司内部控制总体情况的评价符合实际。

４、审议公司《资产处置管理暂行办法》；

５、审议公司《内幕信息管理制度》；

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司监事会

二〇一一年八月一十六日

证券代码：００００７０ 证券简称：特发信息 公告编号：２０１１－１９

深圳市特发信息股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、本公司董事会第四届二十五次会议上决定，召开公司２０１１年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

３、会议召开日期和时间：

（１）现场会议：２０１１年９月１日（周四）１４：００；

（２）网络投票：

通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

通过互联网投票系统投票开始时间为２０１１年８月３１日下午１５：００至２０１１年９月１日１５：００；

４、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（１）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

５、出席人员：

（１） 截至２０１１年８月２５日（周四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２） 公司董事、监事及高级管理人员。

（３） 公司聘请的律师。

（４） 公司邀请的嘉宾及有关工作人员。

６、会议地点：深圳市南山区科技园科丰路２号通讯大厦本公司会议室

二、会议审议事项

１、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；

２、关于公司非公开发行股票方案的议案；

２．１ 发行股票的种类和面值

２．２ 发行方式及发行时间

２．３ 发行对象和认购方式

２．４ 定价基准日

２．５ 发行价格及定价原则

２．６ 发行数量

２．７ 发行价格的调整

２．８ 限售期安排

２．９ 上市地点

２．１０ 本次非公开发行股份募集资金投向

２．１１ 本次非公开发行前滚存利润安排

２．１２ 本次非公开发行股份决议有效期

３、关于公司非公开发行股票预案的议案；

４、关于对控股子公司深圳特发信息光纤有限公司增资的议案；

５、关于设立重庆子公司及购买厂房的议案；

６、关于本次非公开发行股票融资必要性和合理性报告的议案；

７、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；

８、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案；

９、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

以上议案均已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决议公告刊登在２０１１年７月２５日的《证券时报》以及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、会议登记办法

１． 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

２． 登记时间：２０１１年８月３１日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００；

２０１１年９月１日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１４：００

３． 登记地点：深圳市南山区科技园科丰路２号特发信息大厦５楼董事会秘书处

四、参加网络投票的具体操作流程

１． 采用交易系统投票程序

（１） 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月１日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２） 投票代码：３６００７０；投票简称：特发投票

（３） 投票具体程序为：

① 买卖方向为买入股票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。

③ 在委托股数项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

２． 采用互联网交易投票程序

（１） 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活日指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３） 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年８月３１日１５：００至２０１１年９月１日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

１． 联系方式：

联系人：张大军 杨文

联系电话：０７５５－２６５０６６４８，０７５５－２６５０６６４９ 邮政编码：５１８０５７

传真电话：０７５５－２６５０６８００

２． 会期预计半天，参会股东费用自理。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二○一一年八月十六日

附件一：授权委托书

深圳市特发信息股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市特发信息股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

注：请在相应的表决意见项中划“√”。

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报或复印均有效）