证券时报多媒体数字报

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富达股份有限公司第七届董事会第四次会议于２０１１年８月１２日在成都召开，本次会议的通知于８月２日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事７人，实际出席７人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由王宏祥董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

　　一、公司《２０１１年半年度报告》及《２０１１年半年度报告摘要》

　　２０１１年上半年度公司共完成营业总收入１４．７５亿元，利润总额４．０９亿元，归属于母公司所有者的净利润２．４５亿元，每股收益０．１７元，加权平均净资产收益率８．５９％。与会全体董事认为：公司２０１１年《半年度报告》及《半年度报告摘要》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，准确、真实地反映了公司２０１１年上半年度的经营情况。

　　表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、宁波城市广场开发经营有限公司Ｉａ地块升级改造项目增加投资的议案

　　经公司六届二十次董事会审议，同意对天一广场Ⅰａ地块进行扩容、升级改造。

　　Ⅰａ地块原有建筑面积约５１４５平方米，改造后总建筑面积约８９８１平方米，新增建筑面积约３８３６平方米，主要建设内容为土建、安装、幕墙等。原预计项目总投资４５００万元，其中工程造价２５００万元，预计补交土地出让金２０００万元，并明确土地出让金实际支付数以国土部门核定为准。由于实际补交土地出让金为３９１９万元及工程材料、人工费上涨，故需对Ｉａ地块升级改造项目追加投资至７０００万元。

　　表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、蒙自瀛洲水泥有限责任公司投资建设一条粉煤灰超细粉磨生产线的议案

　　为充分利用红河州当地丰富的粉煤灰资源，进一步降低公司孙公司－－－－蒙自瀛洲水泥有限公司（以下简称“瀛洲水泥”）的生产成本，公司同意瀛洲水泥投资建设一条年产３０万吨粉煤灰超细粉磨生产线。该生产线的建成将可以最大限度地稳定利用粉煤灰资源，降低生产成本，提高效益，达到资源综合利用要求。项目预算总投资１６３２万元，预计投资回报率４０％左右，投资回收期２．５年。

　　表决情况：７票同意，０票反对，０票弃。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１２日