证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知于２０１１年８月１日，以本人签收或传真（邮件）方式发出。２０１１年８月１２日下午，公司董事会在河北省秦皇岛市公司本部以现场结合视频方式召开常会，举行公司第五届董事会２０１１年第四次会议。会议由王福琴董事长主持，应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以９人同意、无反对和弃权的表决结果，形成下列决议和说明：

　　一、审议通过了《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》。

　　二、审议通过了《关于补选甘玲董事为公司董事会专门委员会成员的议案》，补充甘玲董事为公司薪酬与考核委员会成员，任职自本次董事会通过之日起。

　　三、在审议公司２０１１年半年报时通过了《公司关于在本次半年报中对上年同期披露的财务报表数据进行追溯调整的说明》。

　　为了与在香港联交所上市的间接控股股东茂业国际控股有限公司的相关会计政策、会计估计保持一致，本公司第五届董事会２０１１年第一次会议于２０１１年２月２６日，审议通过了《公司关于调整会计核算科目、变更库存商品发出计价方法的议案》，有关详情已在２０１１年３月１日的《中国证券报》、《证券时报》上公告。该事项属于公司会计政策变更，自２０１１年１月１日起生效。依据会计准则，公司在２０１１年半年度报告中对涉及上年（２０１０年）同期及期末、期初的财务报表数据进行追溯调整。本次调整使得２０１１年期初的归属于母公司所有者权益合计增加１５２，２２４．７７元，占期初所有者权益的比例为０．０２％；使得２０１０年半年度归属于母公司所有者的净利润减少１６１，３９６．９９元，占２０１０年度净利润的比例为０．５３％；具体调整的报表项目见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司２０１１年半年报摘要７．３．１节的内容。

　　特此公告。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月１６日