证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０９７ 证券简称：山河智能 公告编号：２０１１－０２０

山河智能装备股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十次会议通知于２０１１年８月２日以通讯送达的方式发出，于２０１１年８月１２日上午以通讯方式召开。会议应到董事１１人，实到董事１１人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意１１票、反对０票、弃权０票审议通过《２０１１年半年度报告及报告摘要》。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、２０１１年８月１６日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。

二、会议以同意１１票、反对０票、弃权０票审议通过《关于发行短期融资券的议案》。

同意向中国银行间市场交易商协会注册发行短期融资券。具体发行方案如下：

１、发行规模：本次发行短期融资券总额在２０１０年４亿元人民币额度上新注册２亿元人民币；

２、发行日期：董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择机发行；

３、发行期限：董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需求确定每次发行期限，最长不超过３６５天；

４、发行利率：参考发行时与公司发行主体相近、期限相当的短期融资券的现行市场利率，但不高于同期银行贷款利率；

５、发行对象：中国人民银行批准的银行间债券市场国内机构投资者；

６、承销方及承销方式：由中国进出口银行采用余额包销的方式主销。

三、会议以同意１１票、反对０票、弃权０票审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

【内容详见详见公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年８月１６日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的公司《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

二○一一年八月十六日

证券代码：００２０９７ 证券简称：山河智能 公告编号：２０１１－０２１

山河智能装备股份有限公司关于召开

２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集２０１１年第一次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决的方式，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年９月２日（星期五）上午９：００；

２、召开地点：湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路１６号公司技术中心大楼一楼国际会议厅；

３、召集人：公司董事会；

４、召开方式：现场投票方式；

５、出席对象：

（１）、２０１１年８月２９日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（２）、公司董事、监事、高级管理人员；

（３）、公司聘请的见证律师；

（４）、公司聘请的保荐代表人。

二、会议审议事项

《关于发行短期融资券的议案》

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以抵达本公司的时间为准；

（２）、出席会议的自然人股东需持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡等办理登记手续；

（３）、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法人代表证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

２、登记时间：２０１１年８月３０日、３１日上午８：００－１２：００、下午１３：００－１７：００；

３、登记地点：公司董事会办公室；

４、委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路１６号

邮政编码：４１０１００

电话：０７３１－８３５７２６６９

传真：０７３１－８３５７２６０６

联系人：王剑、邹蕾

２、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

五、授权委托书（格式附后）

山河智能装备股份有限公司

二○一一年八月十六日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人／本公司出席山河智能装备股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：００２０９７ 证券简称：山河智能 公告编号：２０１１－０２３

山河智能装备股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于２０１１年８月２日以通讯方式发出会议通知，于２０１１年８月１２日下午１４：００在公司技术中心大楼Ｂ２０５会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人。会议由公司监事会主席邓国旗先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，以同意３票、弃权０票、反对０票审议通过《２０１１年半年度报告及报告摘要》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《２０１１年半年度报告及报告摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

二○一一年八月十六日