证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００９０５ 股票简称：厦门港务 公告编号：２０１１－１９

　　厦门港务发展股份有限公司

　　董事会关于召开 ２０１１年度

　　第一次临时股东大会的通知

　　重要提示：本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决定于２０１１年９月８日（星期四）召开２０１１年度第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：公司董事会

　　２、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法规和制度的要求。

　　３、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼１３ 楼公司大会议室

　　４、会议时间：２０１１年９月８日（星期四）上午 ９：３０

　　５、召开方式：现场投票表决

　　６、会议出席对象：

　　（１）截止２０１１年９月１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　１、 审议关于修改《公司章程》的议案；

　　２、 审议《关于聘任公司２０１１年度内部控制审计机构的议案》；

　　三、会议登记方法：

　　１、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 ２０１１年９月１日下午 ３：００ 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

　　２、登记地点：公司董事会办公室。

　　３、登记时间：２０１１年９月５日５－－９月７日的上午 ９：００—１１：００，下午 ３：００—５：００。

　　四、其他：

　　１、会期半天，交通费、食宿费自理。

　　２、联系人：朱玲玲

　　电 话：（０５９２）５８２９９５５ 传 真：（０５９２）５８２９９９０ 邮 编：３６１００６

　　五、备查文件：第四届董事会第十二次会议决议；

　　特此通知。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１５日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席厦门港务发展股份有限公司 ２０１１年度第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受委托人签名： 身份证号码：

　　委托权限： 委托日期：

　　证券代码：０００９０５ 证券简称：厦门港务 公告编号：２０１１－１８

　　厦门港务发展股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于２０１１年８月２日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十二次会议的书面通知，并于２０１１年８月１２日上午在公司大会议室召开第四届董事会第十二次会议，本次会议应参会董事９ 人，实际参会董事６人（独立董事施欣先生、董事倪路伦先生、董事陆建伟先生因另有公务未能参加本次会议，分别委托独立董事邵哲平先生、董事长柯东先生、董事蔡立群先生代为出席会议并行使表决权）。本次会议由董事长柯东先生主持，监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

　　１、审议通过了公司２０１１年半年度报告全文及其摘要；

　　本项议案以９票赞成，０票反对，０ 票弃权获得通过。

　　２、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。本项议案还应提交股东大会审议。

　　３、审议通过了关于聘任公司２０１１年度内部控制审计机构的议案；

　　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。独立董事已就本议案发表独立意见，具体内容详见８月１６日巨潮资讯网《独立董事独立意见》，本项议案还应提交股东大会审议。

　　４、审议通过了关于对厦门港务运输有限公司增资的议案；

　　本公司与公司全资子公司厦门港务物流有限公司拟一并对公司全资子公司厦门港务运输有限公司增资２５００万元，其中，本公司拟投入货币资金２４８５万元，厦门港务物流有限公司拟投入货币资金１５万元。

　　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　　５、审议通过了关于公司增设贸易事业部的议案；

　　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　　６、审议通过了关于召开公司２０１１年度第一次临时股东大会的议案。

　　由于上述第２、３项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于２０１１年９月８日召开２０１１年度第一次临时股东大会，具体内容详见８月１６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开２０１１年度第一次临时股东大会通知》。

　　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１５日