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　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建省青山纸业股份有限公司六届二十次董事会会议于2011年8月5日发出通知，2011年8月15日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开，本次会议应参加董事11人，实际到会董事11人，公司4名监事及部分高管人员列席。会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体到会董事认真审议，并以举手表决的方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2011年半年度报告》及摘要

　　表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于出售公司所持惠泉啤酒股票资产的议案》

　　鉴于公司技改项目资金和流动资金需求，同意公司在2011年12月31日前，通过证券交易系统择机出售公司持有的惠泉啤酒（股票代码600573）全部股份1,700,408股。本次股票减持后，公司不再持有惠泉啤酒股份。

　　表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司2011年高管人员年薪考核方案》

　　公司高管人员年薪考核方案依据《公司高级管理人员薪酬与考核制度》制订，由公司董事会薪酬与考核委员会根据规定实施预算监督、考核与兑现。

　　表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

　　因公司部分董事变动，公司董事会薪酬与考核委员会成员作相应调整，刘凯风先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，改由董事陈荣先生担任。

　　表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于增加向国家开发银行福建省分行申请制浆系统技改项目贷款抵押物的议案》

　　公司董事会原已批准公司用三宗土地抵押担保，向国家开发银行福建省分行申请贷款人民币1.5亿元，用于制浆系统技改项目。因国家有关法律法规规定土地使用权抵押时其地上建筑物随之抵押，同意公司增加上述三宗土地的地上附着物即房屋建筑物，价值6,717.04万元（评估值），作为上述技改项目贷款的抵押物。 表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月十五日