证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于２０１１年８月２日以邮件的方式通知董事。会议于２０１１年８月１４日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事９人，实际参会董事９人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

　　一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；

　　鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需选举产生公司第七届董事会成员，并提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　公司董事会提名委员会提名：李福祚先生、魏斌先生、张海鹏先生、王立志先生、秦玉峰先生、吴怀锋先生为公司第七届董事会董事候选人；刘洪渭先生、张世东先生、杜杰先生为公司第七届董事独立董事候选人。

　　董事、独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、参阅附件１、２。公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

　　二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年半年度报告和摘要》；

　　三、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于投资银行理财产品的议案》；为充分发挥资金效益，在综合评估风险及收益的前提下，利用自有资金９亿元投资银行理财产品，本项议案需提交股东大会审议。

　　四、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于确定召开２０１１年第一次临时股东大会时间的议案》。

　　特此公告。

　　山东东阿阿胶股份有限公司董事会

　　２０１１ 年８月１６日

　　附件１：第七届董事会董事、独立董事候选人简历

　　第七届董事会董事候选人

　　李福祚：男，１９６４年出生，硕士学位。１９９０年加入华润集团，曾任集团战略总监兼集团战略管理部总经理。现任华润集团副总经理，兼华润医药集团有限公司副主席、总裁。亦为华润创业有限公司、华润置地有限公司、华润燃气有限公司、华润微电子有限公司以及华润水泥有限公司的非执行董事。

　　李福祚先生现任控股股东华润集团副总经理与本公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　魏 斌：男，１９６９年出生， 研究生学历，高级会计师、高级审计师、中国注册会计师协会非执业会员。魏斌于２００１年加入华润集团，现任华润（集团）有限公司总会计师、财务部总经理。现同时担任于香港联交所主板上市的华润燃气控股有限公司、华润水泥控股有限公司、华润电力控股有限公司及华润微电子有限公司之非执行董事、华润三九医药股份有限公司第四届董事会董事。

　　魏 斌先生现任控股股东华润集团总会计师、财务部总经理与本公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　张海鹏：男，１９７１年出生，现任华润集团战略管理部总经理。亦担任沈阳华润三洋压缩机有限公司之董事、华润电力控股有限公司及华润微电子有限公司之非执行董事、华润三九医药股份有限公司第四届董事会董事。在加入华润集团之前，在麦肯锡公司香港分公司担任全球董事合伙人，拥有八年的咨询管理经验，负责国内外大型医药、石油、运输、房地产、消费等企业的战略规划、兼并收购、组织管控、运营管理等咨询项目。亦曾于招商局国际有限公司担任内审总监职务。于２０００年获美国艾默里大学ＧＯＩＺＵＥＴＡ商学院工商管理硕士学位、１９９８年获中国协和医学院临床医学博士学位。于２００９年７月加入华润（集团）有限公司。

　　张海鹏先生现任控股股东华润集团战略管理部总经理与本公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　王立志：男，１９６４年出生，大学学历，１９８６ 年８ 月至１９９４ 年１１ 月，任聊城市经委生产科员；１９９４ 年１１ 月至１９９８ 年１０ 月，任聊城市经委生产调度室副科级秘书、副主任；１９９８ 年１０ 月至２００１ 年６ 月，任聊城市经委调研室法规科科长；２０００ 年３ 月至２００１ 年６ 月，任山东鑫亚工业股份有限公司副董事长、副总经理；２００１ 年６ 月至２００４ 年４ 月，任鲁西化工集团公司、昌润投资发展公司监事会主席；现任山东聊城昊升资产经营有限公司董事长、总经理。 (下转D102版)