证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次临时会议通知于２０１１年８月１１日以电子邮件方式送达各位董事。

２、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于２０１１年８月１５日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路８号公司会议室。

３、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事９名，实际参加表决董事９名，其中参加现场会议董事５名，以传真方式参加会议董事４名；发出表决单９份，收到有效表决单９份。

４、董事会会议主持人和列席人员

会议由董事长周才良先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

５、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下３项议案：

１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整本次非公开发行股票方案中募集资金总额的议案》。

公司本次向特定对象非公开发行股票方案已于２０１１年１月１２日经２０１１年第一次临时股东大会批准。

根据股东大会对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权，董事会有权根据证券监管部门就本次非公开发行股票申请的审核意见对本次发行相关具体事项作出修订和调整，公司董事会决定调整本次非公开发行股票方案中募集资金总额，原拟募集资金总额不超过１０．５亿元调整为拟募集资金总额不超过９７，０００万元，即原方案中核电站暖通系统集成项目拟投入募集资金４０，０００万元，包含固定资产投资２９，３９０万元和流动资金投入１０，６１０万元，现调整为该项目拟投入募集资金３２，０００万元，其中固定资产投资２９，３９０万元不变，流动资金投入调减为２，６１０万元，调减８，０００万元。

非公开发行股票方案具体调整如下：

原方案：

（８）募集资金数量和用途

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过１０．５亿元，扣除发行费用后的净额将用于以下３个投资项目：

注：本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投资的部分由公司自筹资金解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金替换前期自筹资金的投入。

修订为：

（８）募集资金数量和用途

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过９７，０００万元，扣除发行费用后的净额将用于以下３个投资项目：

注：本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投资的部分由公司自筹资金解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金替换前期自筹资金的投入。

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《非公开发行股票预案（修订）》。

《非公开发行股票预案（修订）》详见公司于２０１１年８月１６日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１１－０４３号文。

３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订）》。

《非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订）》于２０１１年８月１６日刊登在巨潮资讯网站上。

本次非公开发行股票方案的其他内容不做调整。

本次非公开发行股票方案最终以中国证监会核准的方案为准。

另外，公司《独立董事对调整本次非公开发行股票方案中募集资金总额发表的独立意见》于２０１１年８月１６日刊登在巨潮资讯网站上。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月１６日