证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年8月15日上午9：30在北京市朝阳区酒仙桥东路公司会议室以现场方式召开。参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共1人，代表股份102,783,600股，占公司有表决权股份总数的71.38%。

　　本次股东大会由董事会召集，会议通知于2011年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网以公告方式发出。董事长郭信平先生主持了会议，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他部分公司高级管理人员、北京市中伦律师事务所刘志勇律师、都伟律师列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）关于使用部分超募资金向北京博阳世通信息技术有限公司增资的议案

　　表决结果：同意102,783,600票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于使用部分超募资金向江苏省金威遥感数据工程有限公司增资的议案

　　表决结果：同意102,783,600票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：同意102,783,600票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所刘志勇、都伟律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月十六日