证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１１－０２２

佛山星期六鞋业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第九次会议于２０１１年８月１２日上午１０时整，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，董事会会议通知于２０１１年７月２７日以电子邮件形式发出，应参加董事７人，实际参加董事７人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、 会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年半年度报告》及《公司２０１１年半年度报告摘要》；

（《公司２０１１年半年度报告》详见信息披露网站：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１１年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、 会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司与卓训才等三人合资设立东莞雅星鞋业有限公司的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

（合资议案内容详见《佛山星期六鞋业股份有限公司对外投资公告》，信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、 会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》；

公司属外商投资股份有限公司，按照国家有关规定，外商投资股份有限公司开设、关闭独立店铺（独立核算）需经股东会审议通过后到地方外经贸局履行审批备案程序。为提高审批效率，提请公司股东大会授权公司经营管理层根据业务发展的实际情况，截至２０１２年７月３１日前，在中国大陆地区开设、关闭、调整累计不超过３０家独立店铺并全权办理相关审批手续。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、 会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于授权公司总经理审批分支机构工商登记变更的议案》；

公司董事会授权公司总经理根据经营实际情况，就２０１１年８月１日至２０１２年７月３１日期间，公司下属非独立核算分支机构涉及住址、经营年限等注册事项的变更登记办理全权履行审批手续。

五、 会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》；

为降低公司融资成本，提高资金运营效率，公司拟向主管机构申请注册发行短期融资券，短期融资券的发行方案如下：

（一）向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币１．８亿元的短期融资券，短期融资券注册有效期２年。

（二）在注册有效期内根据相关法律法规及中国银行市场交易商协会的相关自律规则在银行间债券市场上发行。

（三）公司委托兴业银行股份有限公司作为主承销商。

（四）发行利率根据市场原则确定。

（五）所募资金主要用于偿还银行贷款及补充营运资金。

董事会授权董事长履行上述短期融资券发行过程中的审批以及其他相关事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、 会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》；

修改前章程第十九条 公司股份总数为３６３，３５０，０００股。公司的股本结构为发起人股２６０，９３６，０００股。其中，深圳市星期六投资控股有限公司持有１４６，５７２，０１０股；ＬＹＯＮＥ ＧＲＯＵＰ ＰＴＥ．ＬＴＤ．持有９２，７３１，９９０股；Ｓｕｒｅ Ｊｏｙｃｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有１８，９２８，０００股；上海迈佳网络科技有限公司持有２，７０４，０００股；社会公众股１０２，４１４，０００股。

修改后章程第十九条 公司股份总数为３６３，３５０，０００股。公司的股本结构为发起人股２６０，９３６，０００股。其中，深圳市星期六投资控股有限公司持有１４６，５７２，０１０股；ＬＹＯＮＥ ＧＲＯＵＰ ＰＴＥ．ＬＴＤ．持有９２，７３１，９９０股；Ｓｕｒｅ Ｊｏｙｃｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有１８，８５６，５００股；上海迈佳网络科技有限公司持有２，７０４，０００股；社会公众股１０２，４１４，０００股。

本议案需提交公司股东大会审议。

（修订后的公司《章程》（草案）详见信息披露网站：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

七、 会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》；

（《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二○一一年八月十六日

证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１１－０２４

佛山星期六鞋业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届监事会第八次会议于２０１１年８月１２日上午１０时整，以现场会议的形式召开，监事会会议通知于２０１１年８月２日以电子邮件形式发出，应参加监事３人，实际参加监事３人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

八、 会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年半年度报告》及《公司２０１１年半年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九、 会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司与卓训才等三人合资设立东莞雅星鞋业有限公司的议案》；

（合资议案内容详见《佛山星期六鞋业股份有限公司对外投资公告》，信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十、 会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》；

（议案内容详见《公司第二届董事会第九次会议决议公告》，信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十一、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》；

（修订后的公司《章程》（草案）详见信息披露网站：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

监事会

二○一一年八月十六日

证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１１－０２５

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于２０１１年８月１２日审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司２０１１年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：２０１１年８月３１日上午１０：００—１２：００。

会议地点：佛山市南海区桂城佛平二路１５８号，新湖大酒店４楼会议室。

会议召开方式：现场表决

股权登记日：２０１１年８月２５日

会议审议事项

１、《关于公司与卓训才等三人合资设立东莞雅星鞋业有限公司的议案》；

２、《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》；

３、《关于公司申请发行短期融资券的议案》；

４、《关于修改公司＜章程＞的议案》；

出席会议的对象：截止２０１１年８月２５日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

出席登记办法

登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：０７５７－８６２５２１７２。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

登记时间：２０１１年８月２６日至８月２９日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００）；登记地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

参加会议的股东食宿及交通费自理，本次大会不发礼品及补贴。

会务联系人：曾杨清

联系地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号公司证券部

大会联系电话：０７５７－８６２５６３５１ 联系传真：０７５７－８６２５２１７２

特此公告

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二○一一年八月十六日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席佛山星期六鞋业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：２０１１年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１１－０２６

佛山星期六鞋业股份有限公司

对外投资公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司２０１１年８月１２日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与卓训才等三人合资设立东莞雅星鞋业有限公司的议案》。

一、投资项目概况：

由公司与卓训才、谢木忠、张建兵等三人共同出资设立东莞雅星鞋业有限公司（公司名暂定，需经当地工商行政管理局核准），注册资本３５００万元人民币。其中公司分两期以现金出资共计２１００万元占东莞雅星６０％股份；卓训才分两期分别以现金出资和设备资产出资合计９１０万元（其中设备资产约６００万元，以实际评估值为准），占东莞雅星２６％股份；谢木忠分两期以现金出资共计４２０万元，占东莞雅星１２％股份；张建兵分两期以现金出资共计７０万元，占东莞雅星２％股份。经营范围：生产经营皮鞋、皮革制品及售后服务。从事皮鞋、皮革制品批发、进出口及相关配套业务（需经工商行政管理局核准）。”

二、合资方简介：

卓训才，１９６６年５月生，籍贯广东汕头市。１９８７年至２０００年，在香港东亚集团雅威／雅宝鞋厂任职生产经理；２０００年至今，创立东莞茶山雅达鞋厂，任总经理。

谢木忠，１９７１年５月生，籍贯广东汕头市。１９８９至１９９８年，深圳布吉港资雅威／雅宝鞋业，任生产经理；２０００年至今，任雅达鞋厂生产副总。

张建兵，１９９４年７月生，１９９６年３月至１９９８年４月任职台商方胜贸易公司鞋类验货员；１９９８年５月至２００８年２月任职派诺蒙（亚洲）公司，驻厂ＱＣ、高级技师；２００８年３月至２０１０年６月成立阿扎尼电子商务公司，创建阿扎尼鞋类销售网站；２０１０月７至今任雅达鞋厂业务部经理。

上述合资方与公司不存在关联关系。

三、对东莞雅星鞋业有限公司的定位及业务规划

东莞雅星完成设立后，将具备１２０万双鞋的年产能，公司将东莞雅星定位为ＦＢＬ品牌的专业配套工厂。与此同时东莞雅星将承接原东莞雅达的外贸业务，并在此基础上继续开发一些品牌影响力大、加工利润率高的外贸订单。

上述投资计划不会改变公司主营业务结构，不构成重大资产重组行为。

上述投资计划须提交公司股东大会审议通过后方能实施。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

二○一一年八月十六日