证券时报多媒体数字报

　　证券简称：通程控股 证券代码：０００４１９ 公告编号：２０１１－０２３

　　长沙通程控股股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于二Ｏ一一年八月十四日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事８人，实到董事８人，会议由公司董事长周兆达先生主持。会议审议通过并形成如下决议：

　　一、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司２０１１年半年度报告；

　　二、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司２０１１年半年度利润分配预案。

　　２０１１年半年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　三、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司《内幕信息知情人登记制度》。

　　四、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司《外部信息使用人管理制度》。

　　五、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司《接待特定对象调研采访工作管理制度》。

　　六、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》。

　　长沙通程控股股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月十四日

　　证券简称：通程控股 证券代码：０００４１９ 公告编号：２０１１－０２４

　　长沙通程控股股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长沙通程控股股份有限公司第四届监事会第十六次会议于二Ｏ一一年八月十四日在公司总部会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人，会议由公司监事会召集人彭小兰女士主持。会议审议通过并形成如下决议：

　　一、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司２０１１年半年度报告；

　　二、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司２０１１中期利润分配预案。

　　２０１１年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　长沙通程控股股份有限公司

　　监事会

　　二Ｏ一一年八月十四日