证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-061

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议通知于2011年8月4日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出，于2011年8月15日上午9：30时在深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼大会议室以现场方式召开，应参加会议董事8人，独立董事邓伟明先生因工作原因，委托独立董事熊志辉先生代为表决，董事连兴女士因工作出差，委托董事康健先生代为表决，实际参加表决董事8人。会议由董事长顾伟先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》。

　　2011年半年度报告全文参见2011年8月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，2011年半年度报告摘要参见2011年8月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　二、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

　　因公司生产经营需要，拟向广东发展银行股份有限公司深圳市分行申请将现有的综合授信额度增加到人民币50000万元，期限为一年。其中，全资子公司深圳市兆驰节能照明有限公司可使用不超过3000万元的普通业务额度。拟向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请将现有的综合授信额度增加到人民币20000万元，期限为一年；拟向招商银行股份有限公司深圳市分行申请人民币综合授信额度20000万元，期限为一年。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十六日

　　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-062

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议通知于2011年8月4日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出，于2011年8月15日上午10：30在深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼大会议室召开，应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席张海波先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》；

　　监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2011 年半年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2011 年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司监事会

　　二○一一年八月十六日