证券时报多媒体数字报

股票简称：建峰化工 股票代码：０００９５０ 编号： ２０１１－０５８

重庆建峰化工股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会第二十八次会议决定于２０１１年９月２日（星期五）召开２０１１年第三次临时股东大会，召开会议有关事项如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：２０１１年９月２日（星期五）上午 １０：３０

（二）会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

二、会议审议事项

１、关于修订《公司章程》的议案（详见公司第四届董事会第二十七次会议决议公告）；

２、关于增加独立董事津贴的预案。

三、出席会议人员

１、本次股东大会的股权登记日为２０１１ 年８月２６日，截止 ２０１１ 年８月２６日 １５：００ 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及其他人员。

四、参加会议登记办法

（一）登记时间：２０１１年８月３０日上午９：３０－１２：３０、下午１３：３０－１７：３０

（二）登记地点：重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

（三）登记办法：

１、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人 股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公 章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 ２０１１ 年８月３０日下午１７：３０ 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系单位：重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

联系人：覃荣华 刘 燕 李海涛 联系电话：（０２３）７２５９７８８２

传真：（０２３）７２５９１２７５ 邮编：４０８６０１

２、会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。

六、备查文件

１、第四届董事会第二十八次会议决议

２、第四届董事会第二十七次会议决议

重庆建峰化工股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年八月十二日

授　权　委　托　书

兹委托　　　　 　先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股

委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

授权有效期： 受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号： 委托日期：

股票简称：建峰化工 股票代码：０００９５０ 编号： ２０１１－０６０

重庆建峰化工股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆建峰化工股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于２０１１年８月１２日在重庆市渝北区松牌路８１号六楼会议室召开，会议通知、审议的议案及附件于２０１１年８月２日以电子邮件向全体董事发出。应参加董事１３人，实到１２人，公司独立董事王胜彬先生因公出差书面委托独立董事杨俊先生出席并代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司半年度报告全文及摘要》

《２０１１年半年度报告全文》内容详见２０１１年８月１６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告，《２０１１年半年度报告摘要》内容详见２０１０年８月１６日《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》

公司认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》 （中国银监会令〔２００４〕第 ５ 号）规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。公司根据对风险管理的了解和评价，未发现截至 ２０１１年６月３０日止与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于增加独立董事津贴的预案》

董事会同意公司独立董事津贴拟由每年３０，０００元增加到５０，０００元。

本议案将提交公司２０１１年第三次股东大会审议。

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于公司高管人员２０１０年年薪兑现的议案》

根据公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《重庆建峰化工股份有限公司高级管理人员薪酬分配方案》，对公司高级管理人员进行考核，最终２０１０年度公司高级管理人员薪酬兑现总额为１５２．５７３万元。

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于增设内部管理机构的议案》

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了《关于发出召开２０１１年第三次临时股东大会通知的议案》

本议案内容详见 ２０１１ 年８月１６ 日《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二○一一年八月十二日