证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十次会议于２０１１年８月１２日上午在公司六楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于２０１１年８月２日以电子邮件、传真、送达、电话等方式向公司全体董事发出。会议应参会董事９名，实参会董事９名，会议有效表决票数为９票。本次会议由公司董事长柯树泉先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下决议：

　　（一）以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《２０１１年半年度报告（全文及摘要）》

　　独立董事已对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了独立意见，董事会认为公司２０１１年半年度报告（全文及摘要）内容真实、完整、准确，并同意对外报出。

　　《广东太安堂药业股份有限公司２０１１年半年度报告（全文及摘要）》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（二）以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任曹华强先生为公司财务总监的议案》

　　曹华强先生个人简历详见附件，公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　（三）以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任朱方明先生为公司副总经理的议案》

　　(下转D102版)