证券时报多媒体数字报

股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１１－４９

名流置业集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第三次会议于２０１１年８月１３日在武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室举行，公司已于２０１１年８月３日以书面形式向公司全体董事（共９名，其中独立董事５名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事９人，实到９人。监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

董事长刘道明先生主持会议，会议讨论了２０１１年半年度报告、第六届董事会董事薪酬等事项。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

一、 审议通过了公司２０１１年半年度报告及摘要

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

二、 审议通过了公司第六届董事会独立董事津贴的议案

根据公司实际情况及行业内独立董事津贴的整体水平，建议将公司第六届董事会独立董事津贴定为人民币１２万元／年（含税）。

本议案获得全体非独立董事一致通过，同意４票，反对０票，弃权０票，回避５票：独立董事赵汉忠先生、冯果先生、赵西萍女士、孙大敏先生、张龙平先生回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

三、 审议通过了公司第六届董事会董事薪酬的议案

公司第六届董事（不含独立董事）年度税前总收入为５８３万元（含与集团年度实现净利润挂钩的浮动部分），薪酬明细如下：

１、对董事刘道明先生薪酬的表决，同意８票，反对０票，弃权０票，回避１票：刘道明先生回避表决；

２、对董事肖新才先生薪酬的表决，同意８票，反对０票，弃权０票，回避１票：肖新才先生回避表决；

３、对董事熊晟楼先生薪酬的表决，同意８票，反对０票，弃权０票，回避１票：熊晟楼先生回避表决；

４、对董事黄斌先生薪酬的表决，同意８票，反对０票，弃权０票，回避１票：黄斌先生回避表决；

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了公司高级管理人员薪酬的议案

公司高级管理人员（不含已当选为公司第六届董事会董事的熊晟楼和黄斌两位先生）年度税前总收入为３５３万元（含与集团年度实现净利润挂钩的浮动部分），薪酬明细如下：

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了关于公司变更经营范围的议案

根据公司现状和中长期发展规划，房地产开发与销售将作为公司持续经营的主要产业。公司拟注销经营范围中的“国内贸易（除专项规定）”的内容，并修改公司章程中的相应条款。

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了关于修正《公司章程》的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订版）、《上市公司章程指引（２００６年修订）》的规定，结合公司的实际情况，拟对公司章程部分条款进行修改（附：公司章程修正案）。

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案

为进一步规范投资行为，提高工作效率，完善公司治理，防范风险，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了关于修订公司《董事会战略委员会议事规则》（原《董事会战略委员会实施细则》）的议案

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过了关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（原《董事会薪酬与考核委员会实施细则》）的议案

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过了关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》（原《董事会审计委员会实施细则》）的议案

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

十一、审议通过了关于修订公司《董事会提名委员会议事规则》（原《董事会提名委员会实施细则》）的议案

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

十二、审议通过了关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》的议案

为更好的保护中小股东权益，保障全体股东合法行使权利，结合深圳证券交易所相关法律法规的要求，公司拟对《股东大会网络投票管理办法》相关条款进行修订。

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

为进一步规范公司关联交易管理制度，结合《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８修订版）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

该议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过了关于修订公司《总裁办公会议事规则》的议案

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

十五、审议通过了关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

因公司职能部门名称调整，拟对公司《募集资金管理办法》中相应条款进行修订。

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过了关于修订公司《控股股东及关联方资金往来规范管理办法》的议案

因公司职能部门名称变更，拟对《控股股东及关联方资金往来规范管理办法》的相关条款进行修订。

该议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过了关于修订公司《对外担保制度》的议案

为了进一步规范本公司对外担保的决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，拟对公司对外担保制度相关条款进行修订。

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过了关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

十九、审议通过了关于修订公司《内部审计制度》的议案

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

二十、审议通过了关于修订公司《投资管理制度》的议案

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

二十一、审议通过了关于废止公司《激励基金实施办法》的议案

公司于２００４年３月５日颁布实施了《激励基金实施办法》，根据公司现状和中长期战略规划，该办法已不适应企业发展需要，建议废止《激励基金实施办法》。

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交股东大会审议。

二十二、审议通过了关于召开公司２０１１年度第二次临时股东大会的议案

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

注：议案七至议案二十一所审议事项的具体内容，公司在２０１１年８月１６日的巨潮资讯网站上进行披露。

特此公告

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月１５日

附：

名流置业集团股份有限公司

章程修正案

根据公司的实际情况，对公司章程修正如下：

１、第十三条 经依法登记，公司的经营范围：“资产管理、股权、产权的投资转让，投资策划咨询服务、实业投资；国内贸易（除专项规定）；房地产业、科研信息咨询服务业及市场建设的开发投资和经营管理，房地产开发、经营、房屋租赁（凭许可证开展经营活动）。”

修正为：经依法登记，公司的经营范围：“资产管理、股权、产权的投资转让，投资策划咨询服务、实业投资；房地产业、科研信息咨询服务业及市场建设的开发投资和经营管理，房地产开发、经营、房屋租赁（凭许可证开展经营活动）。”

２、第一百一十条 董事会决定公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计的总资产３０％以下的事项。董事会在决定超过公司最近一期经审计的净资产２０％ 的对外股权投资、对外债权投资、长期借贷以及决定超过公司最近一期经审计的净资产５０％的的短期借贷及重大经营合同时，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。为适应市场竞争，提高决策效率，股东大会授权董事会行使占公司最近一期经审计的净资产２０％以下的风险投资决策权和行使占公司最近经审计的总资产５０％ 以下的房地产业务投资决策权。

修正为：董事会决定公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计的总资产３０％以下的事项。董事会在决定超过公司最近一期经审计的净资产２０％的对外股权投资、对外债权投资、长期借贷以及决定超过公司最近一期经审计的净资产５０％的的短期借贷及重大经营合同时，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。为适应市场竞争，提高决策效率，股东大会授权董事会行使占公司最近一期经审计的净资产２０％以下的风险投资决策权和行使占公司最近经审计的总资产３０％以下的房地产业务投资决策权。

３、第一百二十五条 公司设五名独立董事。公司董事会成员中应当有二分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

修正为：公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１１－５０

名流置业集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

名流置业集团股份有限公司第六届监事会第二次会议于２０１１年８月１３日在武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室举行，公司已于２０１１年８月３日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事３人，实到２人（监事戴英民先生因病不能出席本次会议，委托监事张锐女士行使表决权）。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。监事长彭少民先生主持会议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司２０１１年半年度报告及摘要

本议案获得全体到会监事一致通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了关于公司第六届监事会监事薪酬的议案

公司第六届监事（不含职工监事）年度税前总收入为３０．００万元（含与集团年度实现净利润挂钩的浮动部分）。监事戴英民先生因在股东单位任职，故不在上市公司领取薪酬。

本议案获得全体到会监事一致通过，同意２票，反对０票，弃权０票，回避１票（彭少民先生回避表决）。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告

名流置业集团股份有限公司

监 事 会

２０１１年８月１５日

股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１１－５２

名流置业集团股份有限公司

２０１１年第三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

１．业绩预告类型：□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降

２、业绩预告情况表：

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动的主要原因说明

１、商品房结算收入预计较上年同期大幅增加。

２、期间费用预计较上年同期有所下降。

四、其他相关说明

有关２０１１年三季度公司经营业绩的具体数据，敬请投资者关注公司２０１１年三季度报告。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月１５日

股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１１－５３

名流置业集团股份有限公司关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第三次会议决定在湖北省武汉市召开公司２０１１年度第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：２０１１年８月３１日（星期三）１４：３０时

网络投票时间：２０１１年８月３０日－２０１１年８月３１日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年８月３１日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年８月３０日１５：００至２０１１年８月３１日１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１１年８月２６日（星期五）

（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

１、截至２０１１年８月２６日（星期五）１５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

议案一、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案；

议案二、关于公司第六届董事会董事薪酬的议案；

议案三、关于公司第六届监事会监事薪酬的议案；

议案四、关于公司变更经营范围的议案；

议案五、关于修正《公司章程》的议案；

议案六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

议案七、关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》的议案；

议案八、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；

议案九、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；

议案十、关于修订公司《控股股东及关联方资金往来规范管理办法》的议案；

议案十一、关于修订公司《对外担保制度》的议案；

议案十二、关于废止公司《激励基金实施办法》的议案。

（二）披露情况：

上述议案的相关董事会公告已于２０１１年８月１６日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

（三）特别强调事项：

全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

１、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

２、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

３、股东为ＱＦＩＩ的，凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

４、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

５、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于２０１１年８月２９日信函或传真方式登记。

（二）登记时间：

２０１１年８月２９日，９：００—１２：００；１３：３０—１７：００

（三）登记地点：

武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年８月３１日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０６６７，投票简称：名流投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，

１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

注：本次股东大会投票，对于总议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表“同意”，２股代表“反对”，３股代表“弃权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

４、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年８月３０日１５：００至８月３１日１５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：张锐

电话：０２７－８７８３８６６９ 传真：０２７－８７８３２３９１－６７８

地址：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５楼名流置业董事会办公室

邮编：４３００７１

（二）会议召开时间、费用：会议预定半天，费用自理。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司董事会

２０１１年８月１５日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席名流置业集团股份有限公司２０１１年度第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期：２０１１年 月 日

代为行使表决权范围：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。