证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光正钢结构股份有限公司2011年第二次职工代表大会于2011年8月12日在乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号公司三楼会议室召开，21名职工代表出席本次会议，会议由工会主席张银红主持，会议的召开、召集方式符合《公司法》的有关规定，与会职工代表以记名投票方式审议通过《关于更换公司第二届监事会职工监事的议案》，具体内容如下：

　　公司于2011年7月11日召开了2011年第一次职工代表大会并选举李俊英为公司第二届监事会职工代表监事。由于李俊英女士的任职公司另有安排，已不宜担任职工监事职务，现决定对职工代表监事进行更换，同意选举刘兰英女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自公司第二届监事会成立之日起三年。会议表决情况：

　　上述人员均以21票同意，占出席会议有表票的100%，反对0票，弃权0票。

　　刘兰英女士最近二年内未担任过公司董事或者其他高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　附件：职工代表监事简历

　　特此公告。

　　光正钢结构股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月12日

　　附件：职工代表监事简历

　　刘兰英女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年7月，学历专科。1989年12月至2002年5月就职于新疆天山纺织股份有限公司技术科，2002年5月至今在光正钢构任资金科科长。刘兰英女士未持有光正钢构股份，与光正钢构实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。