证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１１－０２８

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九州通医药集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议于２０１１年８月１２日在公司３楼会议室召开。本次会议应到董事１１人，实到董事１１人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长刘宝林主持。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　１．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司２０１１年半年度财务报告的议案》；

　　表决结果：同意 １１ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　２．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意 １１ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　３．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司２０１１年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意 １１ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　４．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司聘任高级管理人员的议案》

　　经审议，董事会同意：聘陈勇先生为公司企管总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员任期到期之日止。

　　公司独立董事独立意见：经审查，陈勇先生符合公司高级管理人员的任职条件，其任职符合公司发展需要。

　　赵学军先生因个人原因申请辞去公司信息技术总监职务，辞职申请自公司收到其申请时生效。

　　表决结果：同意 １１ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　５．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

　　经审议，董事会同意公司拟增加以下经营范围：销售一类医疗器械；药品体外诊断试剂、器械体外诊断试剂、化学试剂、危险化学品；预包装食品批发兼零售、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。

　　为此，董事会同意公司章程“第二章”（经营宗旨和范围）“第十三条”（经营范围）拟进行相应修改。

　　以上议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：同意 １１ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　６．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意 １１ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票

　　备查文件：

　　１、公司第一届董事会第十六次会议决议

　　特此公告

　　九州通医药集团股份有限公司

　　二〇一一年八月十六日

　　附简历：

　　陈勇先生：３６岁，硕士学历，中国国籍，无境外居留权，２０１１年５月加盟九州通。１９９４年至２００１年在江苏林海动力机械集团公司任产品主管；２００１年至２００３年在上海精刚显示设备有限公司任ＩＴ主管；２００４年至２００６年在上海交通大学就读ＭＢＡ硕士；２００６年１２月至２００７年１１月在上海华彩管理咨询有限公司任咨询顾问；２００７年１２月至２００８年９月在中研博峰咨询有限公司上海分公司任项目经理；２００８年１０月至２０１１年５月在正略钧策管理咨询公司任高级总监、初级合伙人；２０１１年５月至今任九州通医药集团股份有限公司企业管理临时负责人。

　　证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１１－０２９

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于２０１１年８月１２日在公司３楼会议室召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事长李吉鹏主持。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　１．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司２０１１年半年度财务报告的议案》。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　２．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　３．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司２０１１年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　备查文件：

　　１、公司第一届监事会第十次会议决议

　　特此公告

　　九州通医药集团股份有限公司

　　二〇一一年八月十六日

　　证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１１－０３０

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于２０１１年半年度募集资金存放

　　和实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本专项报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　《九州通医药集团股份有限公司关于２０１１年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》已经公司２０１１年８月１２日第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，现具体公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１３５４号文核准，公司首次公开发行股票１５，０００万股采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，每股面值为人民币１．００元，每股发行价为人民币１３．００元，募集资金总额为１９５，０００万元。扣除保荐费及券商承销佣金人民币４，７００万元后，公司实际收到资金１９０，３００万元；扣除审计及验资费、律师费、信息披露费、摇号公证费、招股说明书印刷费、发行登记及上市初费、印花税等发行费用合计人民币９８２．６７万元后，募集资金净额为人民币１８９，３１７．３３万元。该募集资金已于２０１０年１０月２８日全部到位，并经武汉众环会计师事务所众环验字（２０１０）０８９号验资报告验证。

　　截至２０１１年６月３０日，公司已使用本次募集资金净额１７６，１２６．３８万元，包括：

　　１、投入募投项目资金６９，０３１．７２万元，其中用于募投项目建设资金３７，０３１．７２万元（包括用于置换公司前期利用自有资金投入的金额２７，５３３．９３万元）和用于补充公司流动资金３２，０００万元；

　　２、本次发行超募资金９９，３３７．３３万元用于增加补充公司流动资金；

　　３、继续用暂时闲置的募投资金７，７５７．３３万元补充流动资金。

　　截至２０１１年６月３０日，募集资金余额为１３，１９０．９５万元，募集资金专户余额为１３，３１４．０９万元（其中专户利息收入１２３．１４万元）。

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范募集资金管理，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。

　　本次公开发行股票募集资金到位后，根据《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及时在中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“专户银行”）开立了募集资金专项账户，进行募集资金的专户管理。２０１０年１０月 ２８日，公司与本次发行上市保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及 “专户银行”共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；２０１０年１２月２８日，公司与上海九州通达医药有限公司（以下简称“上海九州通达”）、国信证券、汉口银行汉阳支行共四方签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同时，为规范各募集资金投资项目的资金使用与管理，截止２０１１年４月，公司完成了在募集资金项目所在地分别开设募集资金专项账户，公司及公司下属各项目公司分别与项目所在地银行（包括中国建设银行安国支行、中国银行股份有限公司杭州萧山开发区支行、中国建设银行哈尔滨松北支行、中国农业银行十堰茅箭支行、中国建设银行宜昌五一广场支行、华夏银行天津河东支行及中国光大银行厦门同安支行）与国信证券就专户资金存放与使用管理签订了四方监管协议，将原存放于中国民生银行股份有限公司武汉分行的募集资金专项账户中的各项目建设资金分别转入上述各地银行专户，实行各项目资金的专户存储、使用和管理。

　　以上募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按监管协议的规定履行了相关职责。

　　截至２０１１年６月３０日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、 报告期募集资金的实际使用情况

　　截至２０１１年６月３０日，公司募集资金的实际使用情况如下：

　　（一）、募集资金总体使用情况

　　单位：万元

　　■

　　注１：上表中“本年度已使用募集资金总额”及“已累计使用募集资金总额”包括暂未投入承诺项目而暂时用于补充流动资金的 ７，７５７．３３万元。

　　（二）、承诺项目使用情况（详见附表：《募集资金使用情况表》）。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至２０１１年６月３０日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金存放、使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

　　本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

　　特此公告

　　九州通医药集团股份有限公司

　　二〇一一年八月十六日

　　附表：《募集资金使用情况表》

　　募集资金使用情况表（单位：万元）

　　■

　　证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１１－３１

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：２０１１年８月３１日（星期三）上午１１：３０

　　●股权登记日：２０１１年８月２６日（星期五）

　　●会议召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特８号公司五楼会议室

　　●会议方式：会议采用现场召开方式

　　一、会议召集人：公司董事会

　　二、会议审议事项

　　■

　　三、会议方式、时间、地点

　　会议召开方式：本次股东大会采用现场召开方式；

　　现场会议时间：２０１１年８月３１日（星期三）上午１１：３０

　　现场会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道特８号公司五楼会议室

　　四、股权登记日：２０１１年８月２６日（星期五）

　　五、参加会议的方式

　　本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东均可现场参加会议并参与表决。

　　六、会议出席人员

　　１、股权登记日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

　　２、公司董事、监事、高级管理人员；

　　３、本公司聘请的律师。

　　七、现场会议登记

　　１、登记时间：２０１１年８月２９日（星期一） ９：３０－１１：３０，１３：００－１６：３０

　　２、登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特８号公司总部办公大楼四楼董事会秘书处

　　３、登记办法：

　　（１）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；

　　（２）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　（３）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　八、联系方式

　　联系人：刘志峰、蔡坤

　　联系电话：０２７－８４４５１２５６，４００８００４４８８转８５３０

　　传真：０２７－８４４５１２５６

　　九、其他事项

　　１、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

　　２、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第七条第３点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议；

　　３、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

　　十一、备查文件

　　１、公司第一届董事会第十六次会议决议（详见《九州通医药集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号：临２０１１－０２８）；

　　２、公司２０１１年第三次临时股东大会议案（详见附件二）。

　　特此公告

　　九州通医药集团股份有限公司

　　二〇一一年八月十六日

　　附件一：授权委托书格式

　　授权委托书

　　致：九州通医药集团股份有限公司

　　自：股东：

　　兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席九州通医药集团股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，受托人有权对本次会议所有议案以投票表决方式代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。

　　委托人【或法定代表人（单位）】签字（盖章）：

　　委托人【或法定代表人（单位）】身份证号码：

　　委托人营业执照号码（单位）：

　　委托人持股数（股）：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期： 年 月 日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　附件二：议案

　　议案一：

　　关于九州通医药集团股份有限公司

　　增加公司经营范围暨修改公司章程的议案

　　根据业务发展需要，公司拟增加经营范围如下：销售一类医疗器械；药品体外诊断试剂、器械体外诊断试剂、化学试剂、危险化学品；预包装食品批发兼零售、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。

　　为此，需要对公司章程“第二章”（公司经营宗旨与范围）“第十三条”（经营范围）进行相应修改。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　年 月 日