证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５５２ 证券简称：靖远煤电 公告编号：２０１１－０１５

　　甘肃靖远煤电股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于２０１１年８月１５日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于２０１１年８月５日以传真、电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议应参加表决的董事１１人，实际参加表决的董事１１人，独立董事李新民因公外出，委托独立董事王万华代为表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　１、关于公司《２０１１年半年度报告全文及摘要》的议案；

　　表决结果：１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，表决通过

　　２、关于选举审计委员会组成人员的议案；

　　表决结果：１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，表决通过

　　因陈虎先生于２０１１年５月２７日辞去公司董事职务，公司审计委员会成员目前空缺一人。经公司董事会提名，选举公司董事李宗德先生为审计委员会成员。补选后审计委员会组成如下：

　　主任委员：张 萍

　　组成人员：宋永强、李宗德、杨世龙、李新民

　　３、关于选举薪酬与考核委员会组成人员的议案。

　　表决结果：１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，表决通过

　　因陈虎先生于２０１１年５月２７日辞去公司董事职务，公司薪酬与考核委员会成员目前空缺一人。经公司董事会提名，选举公司董事李宗德先生为薪酬与考核委员会成员。补选后薪酬与考核委员会组成如下：

　　主任委员：李新民

　　组成人员：李德军、李宗德、杨世龙、张 萍

　　特此公告。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月十五日

　　独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的

　　专项说明和独立意见

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔２００３〕５６号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）的规定和要求，作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查，对公司进行了必要的核实和问询后，发表独立意见如下：？

　　一、截止２０１１年６月３０日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；

　　二、截止２０１１年６月３０日，公司不存在为控股股东及本公司持股？５０％以下的其他股东、关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。

　　我们认为，公司已建立了较为完善的内控体系，有效地防止了控股股东及其关联方占用公司资金情况的发生，公司对外担保的风险也得到较好的控制，没有损害公司及公司全体股东利益。

　　独立董事： 杨世龙 张 萍

　　李新民 王万华

　　二〇一一年八月十二日