证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券简称：飞亚达Ａ 飞亚达Ｂ 公告编号：２０１１－０３２

　　飞亚达（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第二十七次会议在２０１１年８月５日以电子邮件形式发出会议通知后于２０１１年８月１５日在航都大厦２５１７会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人。董事长吴光权先生召集并主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

　　一、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《公司２０１１年半年度报告》及摘要；

　　公司董事会全体成员确认并保证２０１１年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《关于公司为飞亚达（香港）有限公司贷款提供担保的议案》。

　　特此公告

　　飞亚达（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十七日

　　证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券简称：飞亚达Ａ 飞亚达Ｂ 公告编号：２０１１－０３３

　　飞亚达（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　飞亚达（集团）股份有限公司第六届监事会第十三会议在２０１１年８月５日以电子邮件形式发出会议通知后于２０１１年８月１５日在航都大厦２５１７会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。监事会主席隋涌先生主持了本次会议，会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议并通过《２０１１年半年度报告》及其摘要。

　　公司监事会就２０１１年半年度报告独立审核意见如下：

　　根据《证券法》第６８条等有关规定，对董事会编制的《２０１１年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

　　１、公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

　　２、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在监事会提出本意见前，未发现参与上述定期报告编制和审议的人员　　 有违反保密规定的行为；

　　４、因此，我们确认公司２０１１年半年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告

　　飞亚达（集团）股份有限公司监事会

　　二○一一年八月十七日

　　证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券简称：飞亚达Ａ 飞亚达Ｂ 公告编号：２０１１－０３４

　　飞亚达（集团）股份有限公司

　　关于为飞亚达（香港）有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　飞亚达（香港）有限公司为公司全资子公司。因业务发展，需要补充流动资金周转，特向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请流动资金贷款，贷款金额为港币壹仟伍佰万元整（ＨＫＤ１５，０００，０００．００元），飞亚达（集团）股份有限公司董事会同意为上述贷款提供连带责任保证。本次担保不构成关联交易，无需经公司股东大会审议。

　　二、控股子公司基本情况

　　飞亚达（香港）有限公司，为飞亚达（集团）股份有限公司全资子公司，持股比例为１００％。成立日期：２００７ 年５月 １７日，注册地点：香港九龙尖沙咀广东道３３号中港城１座１９０１Ａ，法定代表人：徐东升先生，注册资本：港币２０００万元，主营业务：飞亚达表的海外拓展、瑞士高端名表品牌运营及国际品牌的贸易管理。

　　２０１１年６月３０日，资产总额１３６，７８６，７９５．９３元、负债总额 ７６，７２４，９０３．６０元、或有事项涉及的总额０．００元、净资产５８，３０６，４３９．４４元、营业收入５８，５３１，９９３．４０元、利润总额２３，８８７，９６２．２９元、净利润１８，０６８，３５８．３８元（单位人民币元，以上数据未经事务所审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　１、担保方式：连带责任担保

　　２、担保期限：２年

　　３、担保金额：港币１５００万元

　　四、董事会意见

　　为把握市场发展机会，支持飞亚达表的海外拓展、瑞士高端名表品牌运营及国际品牌的贸易管理，补充流动资金周转，飞亚达（集团）股份有限公司董事会同意为上述贷款提供连带责任保证，本次担保无需经公司股东大会审议。

　　五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　除本次担保外，目前公司及控股子公司对外担保累计数量为人民币１１，６３７万元，占公司２０１０年经审计净资产的９．１９％。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等事项。

　　六、备查文件目录

　　飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告（２０１１－０３１）

　　特此公告

　　飞亚达（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十七日