证券时报多媒体数字报

　　股票简称：深天马Ａ 股票代码：００００５０ 公告编号：２０１１－０３４

　　天马微电子股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于２０１１年８月４日（星期四）以邮件方式发出，会议于２０１１年８月１５日（星期一）在深圳航都大厦２５１７会议室以现场表决的方式召开。公司董事会成员７ 人，现场出席会议董事６人，分别为：吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、汪名川先生、邹雪城先生、章成先生。独立董事陈少华先生因出差未能参加会议，委托独立董事邹雪城先生出席会议并行使表决权，实际行使表决的董事７人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

　　一、审议通过《２０１１年半年度财务报告》

　　表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过《关于聘请内控审计机构的议案》

　　同意聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司二○一一年度的财务报告内部控制审计机构。

　　表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过《内控整改报告》

　　表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过《关于向联营公司武汉天马增资暨为联营公司武汉天马银行贷款提供担保的议案》

　　同意按照出资比例向联营公司武汉天马追加投资人民币０．３亿元，用于生产线产能扩充项目及ＥＮＦ化学品供应项目，并按照出资比例为该项目的项目贷款提供人民币０．３亿元的限额担保。

　　表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《天马微电子股份有限公司２０１１年上半年备考财务报告》及《上海天马微电子有限公司２０１１年上半年财务报告》

　　表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　六、审议通过《２０１１年半年度报告》及其摘要

　　表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　七、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　八、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　九、审议通过《控股子公司管理制度》

　　表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　十、审议通过《授权管理制度》

　　表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　十一、审议通过《经营计划管理制度》

　　表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　十二、审议通过《关于公司价值观的议案》

　　表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　十三、审议通过《关于召开２０１１年第三次临时股东大会事宜》

　　表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　详见公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会的公告。＠

　　特此公告。

　　天马微电子股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十七日

　　证券代码： ００００５０ 股票简称：深天马Ａ 公告编号：２０１１－０３５

　　天马微电子股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于２０１１年８月４日（星期四）以邮件的方式发出，会议于２０１１年８月１５日（星期一）在深圳市航都大厦２５１７会议室以现场表决的方式召开。公司监事会成员５人，出席会议并行使表决权的监事５ 人，分别为：陈宏良先生、盛帆先生、李刚先生、罗祥典先生、赵军先生。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

　　一、审议通过《２０１１年半年度财务报告》

　　表决情况为：５票同意，０票反对，０票弃权

　　二、审议通过《２０１１年半年度报告》及其摘要

　　表决情况为：５票同意，０票反对，０票弃权

　　公司监事会全体成员保证２０１１年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三、审议通过《关于聘请内控审计机构的议案》

　　表决情况为：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　同意聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司二○一一年度的财务报告内部控制审计机构。

　　四、审议通过《内控整改报告》

　　表决情况为：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　天马微电子股份有限公司监事会

　　２０１１年８月１７日

　　证券代码： ００００５０ 证券简称：深天马Ａ 公告编号：２０１１－０３６

　　天马微电子股份有限公司

　　关于向联营公司武汉天马增资暨为联营公司

　　武汉天马银行贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：武汉天马微电子有限公司（以下简称：武汉天马）。

　　● 担保额度：公司为武汉天马提供０．３亿元人民币（下同）的融资担保。

　　● 对外担保情况：截止２０１１年半年度，公司于２０１１年０６月０９日召开２０１１年第二次临时股东大会，审议并通过公司第六届董事会第十二次会议通过的《关于为联营公司武汉天马申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意按照１０％的持股比例为联营公司武汉天马向银行申请人民币１０亿元综合授信额度提供人民币１亿元的限额担保。截止２０１１年６月３０日，该担保额度未实际发生。

　　● 对子公司担保情况：截止２０１１年半年度，公司于２０１１年０６月０９日召开２０１１年第二次临时股东大会，审议并通过公司第六届董事会第十二次会议通过的《关于为子公司成都天马申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意按照合资协议的规定为子公司成都天马向银行申请人民币１．６亿元综合授信额度提供人民币１．６亿元的全额担保。截止２０１１年６月３０日，该担保额度未实际发生。

　　截止２０１１年半年度，本公司实际发生对子公司上海天马担保金额为－１．１７亿元，对子公司上海天马担保余额为４．１４亿元，占公司２０１０年度经审计的净资产的３３．０３％，逾期担保额为零。

　　一、担保情况概述

　　本公司与湖北省科技投资集团有限公司（下称「湖北科投」）经协商，拟在武汉天马微电子有限公司（下称「合资公司」）内共同投资建设及经营第４．５代薄膜晶体管液晶显示器件（ＴＦＴ－ＬＣＤ）生产线（Ｃｅｌｌ／Ｍｏｄｕｌｅ）产能扩充项目及ＥＮＦ化学品供应项目（下称「二期项目」）。

　　二期项目总投资６亿元（币种下同），用于第４．５代薄膜晶体管液晶显示器件（ＴＦＴ－ＬＣＤ）生产线（Ｃｅｌｌ／Ｍｏｄｕｌｅ）产能扩充项目和ＥＮＦ化学品供应项目。按照增资协议的规定，合资公司（原注册资本为１６亿元）将新增注册资本３亿元用于二期项目建设，增资后合资各方占合资公司股权比例及增资金额为：湖北科投持有合资公司９０％股权，以现金方式出资２．７亿元；本公司持有合资公司１０％股权，以现金方式出资０．３亿元。

　　二期项目建设资金所需银行贷款３亿元（指二期项目总投资与二期项目合资公司新增注册资本之间的差额）由合资公司向银行申请融资，出资双方根据股权比例提供担保，即湖北科投为合资公司提供２．７亿元的银行贷款额度担保，本公司为合资公司提供０．３亿元的银行贷款额度担保。

　　本公司第六届董事会第十三次会议对此事项进行了审议，应到董事７人，实到董事６人，未出席董事以委托授权的方式行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议并通过了公司关于向联营公司武汉天马增资暨为联营公司武汉天马银行贷款提供担保的议案。公司独立董事对此次担保事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：武汉天马微电子有限公司

　　注册地址：武汉东湖新技术开发区关山大道１号光谷软件园１．１期Ａ５栋

　　注册资本：１６亿元

　　法定代表人：芦俊

　　经营范围为：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物与技术的进出口。（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

　　公司状况：武汉天马依法存续且经营正常，财务状况良好， ２０１０年年末资产总额为３５．６７亿元，负债总额为１９．８７亿元。

　　公司股权结构情况：

　　■

　　根据深圳证券交易所股票上市规则，武汉天马少数股东湖北省科技投资有限公司与本公司不存在关联关系。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：为武汉天马公司提供担保的行为没有违反中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，有利于武汉天马生产经营的正常进行。公司持有武汉天马１０％的股权，本次为武汉天马３亿元的银行授信额度按照１０％的出资比例提供０．３亿元的限额担保， 湖北省科技投资有限公司按照９０％的出资比例提供２．７亿元的限额担保。上述担保按照公平、公正的原则进行，不会损害本公司及全体股东的利益。

　　四、担保情况

　　对外担保情况：截止２０１１年半年度，公司于２０１１年０６月０９日召开２０１１年第二次临时股东大会，审议并通过公司第六届董事会第十二次会议通过的《关于为联营公司武汉天马申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意按照１０％的持股比例为联营公司武汉天马向银行申请人民币１０亿元综合授信额度提供人民币１亿元的限额担保。截止本公告日，公司对外担保总额度为１．３亿元，该担保额度未实际发生，担保余额为零。

　　对子公司担保情况：截止２０１１年半年度，公司于２０１１年０６月０９日召开２０１１年第二次临时股东大会，审议并通过公司第六届董事会第十二次会议通过的《关于为子公司成都天马申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意按照合资协议的规定为子公司成都天马向银行申请人民币１．６亿元综合授信额度提供人民币１．６亿元的全额担保。截止本公告日，公司对子公司担保总额度为９．１亿元，担保余额为４．１４亿元，占公司２０１０年度经审计净资产的３３．０３％，逾期担保额为零。

　　五、该担保议案须经股东大会审议批准。

　　六、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于向联营公司武汉天马增资暨为联营公司武汉天马银行贷款提供担保的事项的事前审核及独立意见。

　　特此公告。

　　天马微电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月十七日

　　证券代码：００００５０ 证券简称：深天马Ａ 公告编号：２０１１－０３７

　　天马微电子股份有限公司

　　关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况：

　　１、会议召集人：本公司董事会

　　２、现场会议召开日期和时间：２０１１年９月６日下午２：３０

　　３、网络投票时间：２０１１年９月５日、６日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年９月６日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月５日下午３：００—９月６日下午３：００。

　　４、现场会议地点：深圳市南山区马家龙金龙工业城６４栋东７楼２号会议室

　　５、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　６、股权登记日：２０１１年０８月３１日

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　７、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

　　如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　　二、会议审议事项：

　　１、审议《关于向联营公司武汉天马增资暨为联营公司武汉天马银行贷款提供担保的议案》

　　２、审议《授权管理制度》

　　三、会议出席对象：

　　１、截止２０１１年８月３１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　２、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　３、本公司聘任的法律顾问；

　　４、因故不能参加大会的股东，可授权委托代理人出席（授权委托书式样附后）。

　　四、会议登记办法：

　　１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　２、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　３、登记时间：

　　２０１１年９月１日至２日上午８：３０－１２：００，下午１３：３０－１８：００。

　　４、登记地点：天马微电子股份有限公司董事会办公室（广东省深圳市南山区马家龙金龙工业城６４栋７层），信函登记请注明＂股东大会＂字样。

　　通讯地址：广东省深圳市南山区马家龙金龙工业城６４栋天马微电子股份有限公司 董事会办公室 邮 编：５１８０５２ 传真： （０７５５）—８６２２５７７４ ８６２２５７７２。

　　５、联系方式：

　　联系电话：总机：（０７５５）—２６０９４２８８ 直线：（０７５５）—８６２２５８８６ ２６０９４８８２

　　联系人：刘长清 、蒋涛

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ参加网络投票。

　　１、采用交易系统投票的程序：

　　（１）２０１１年９月６日上午９：３０至１１：３０、下午１：００至３：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（２）投票代码：３６００５０；投票简称：天马投票

　　（３）股东投票的具体程序为：

　　Ａ、输入买入指令；

　　Ｂ、输入证券代码３６００５０；

　　Ｃ、在“委托价格”项下输入申报价格，１００．００元代表总议案，表示对议案一至议案二统一表决；１．００ 代表议案１，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

　　■

　　注：在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　Ｄ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　■

　　Ｅ、确认投票委托完成。

　　２、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

　　股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　Ａ、申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

　　Ｂ、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　■

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

　　申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

　　网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

　　３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

　　Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“天马微电子股份有限公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知”；

　　Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

　　Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　Ｄ、确认并发送投票结果。

　　４、投资者进行投票的时间：

　　本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年９月５日下午３：００至２０１１年９月６日下午３：００。

　　５、投票注意事项

　　Ａ、网络投票不能撤单；

　　Ｂ、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　Ｃ、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　Ｄ、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项：

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　七、备查文件：

　　天马微电子股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　天马微电子股份有限公司董会

　　二○一一年八月十七日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席天马微电子股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　■

　　说明：１、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　２、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　委托人（签名）： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）