证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５２７ 股票简称：新时达 公告编号：临２０１１－０５０

　　上海新时达电气股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

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　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于２０１１年８月１６日上午１０：３０ 在上海市嘉定区新勤路２８９号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

　　召开本次会议的通知已于２０１１年８月６日以邮件的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事９名，实际参加的董事９名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

　　一、 公司２０１１年半年度总经理工作报告

　　详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

　　二、 公司２０１１年半年度报告及摘要

　　详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

　　三、 公司２０１１年半年度财务报告

　　详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

　　四、关于调整部分高级管理人员２０１１年度薪酬额度的议案

　　公司董事会通过董事会薪酬与考核委员会对公司部分高级管理人员２０１１年度薪酬额度进行调整的议案。具体调整方案如下：

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　　公司独立董事发表独立意见认为：该次调整有利于强化激励，明确责任，有利于确保公司年度经营目标和发展战略的实现。

　　９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

　　五、关于聘任杨丽莎女士为证券事务代表的议案

　　公司独立董事发表独立意见：我们认真审查了杨丽莎女士的学历、职称和能力水平，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；其已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定。本次聘任证券事务代表的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。同意聘任杨丽莎女士为公司证券事务代表。

　　９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１７日

　　附件：

　　简历：

　　杨丽莎女士：中国国籍，无境外永久居留权，１９８２年９月出生，本科学历。２００５年７月起就职于上海新时达电气有限公司。２００８年９月１日公司召开第一届董事会第二次会议，被聘任为公司证券事务代表，任期三年。

　　杨丽莎女士为公司股东——上海百硕商务咨询有限公司的法定代表人，持有上海百硕商务咨询有限公司２．３４０７％股权。

　　上海百硕商务咨询有限公司现持有公司有限售条件股票６８６６１０股，占公司总股本的０．３４３３０５％。

　　杨丽莎女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２５２７ 股票简称：新时达 公告编号：临２０１１－０５１

　　上海新时达电气股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　■

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于２０１１年８月１６日中午１２：００ 在上海市嘉定区新勤路２８９号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

　　召开本次会议的通知已于２０１１年８月６日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席彭胜国先生主持，会议应参加的监事３名，实际参加的监事３名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：

　　一、关于审核《公司２０１１年半年度报告及摘要》的议案

　　公司监事会对《公司２０１１年半年度报告及摘要》发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海新时达电气股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　３名赞成，占出席会议的监事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

　　二、关于审核《公司２０１１年半年度财务报告》的议案

　　３名赞成，占出席会议的监事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年８月１７日