证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００３２１ 股票简称：国栋建设 编号：２０１１－０３７

　　四川国栋建设股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第六次会议于２０１１年８月１５日以通讯方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以书面投票表决方式通过了如下议案：

　　一、《四川国栋建设股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、《四川国栋建设股份有限公司关于２０１１年１－６月份募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　四川国栋建设股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年８月１７日

　　证券代码：６００３２１ 股票简称：国栋建设 编号：２０１１－０３８

　　四川国栋建设股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川国栋建设股份有限公司第七届监事会第四次会议于２０１１年８月１５日以通讯方式召开。会议应到监事５名，实到监事５名。会议由监事长张凤国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以书面投票表决方式通过了如下议案：

　　一、《四川国栋建设股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、《四川国栋建设股份有限公司关于２０１１年１－６月份募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　四川国栋建设股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年８月１７日

　　四川国栋建设股份有限公司

　　关于２０１１年１－６月募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］４２３号” 文核准，通过主承销商民生证券有限责任公司于２０１１年５月１２日以非公开发行方式向７家特定投资者发行了１３４，９２０，０００股人民币普通股（Ａ股），发行价格为６．３０元／股，公司实际募集资金人民币８１４，６９６，１２０．００元（扣除发行费用），该项募集资金已于２０１１年５月１２日全部到位，实际募集资金业经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具“川华信验（２０１１） ２０号”验资报告。资金到账时间为２０１１年５月１２日。

　　截至２０１１年６月３０日，公司已累计使用募集资金５９２，３１３，３１８．７１元（不含发行费用），募集资金余额为２２２，７０２，５１２．２５元（含利息收入３１９，７１０．９６元）。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范和完善公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《四川国栋建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司按照《管理制度》对募集资金进行管理。

　　（一）、截至２０１１年６月３０日，公司募集资金存放专项账户的余额情况如下：

　　单位：元

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　　（二）、公司及其子公司与保荐机构民生证券有限责任公司及募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储监管协议》的相关情况：

　　１、根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司成都通锦支行，账号７３０９０１５４５０００００４６５及贵阳银行股份有限公司成都分行，账号２１０１０１２００３０００３９６７开设了募集资金专户，对募集资金实行了专户存储，并会同保荐机构民生证券有限责任公司与上海浦东发展银行成都分行及贵阳银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　１、本半年度募投项目的资金使用情况详见附表１ 《募集资金使用情况对照表》。

　　２、募投项目先期投入及置换情况：

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于四川国栋建设股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》（川华信专【２０１１】１２７号）。根据公司２０１１年６月２４日召开的第七届董事会第四次会议，公司以募集资金对先期投入的１００，０００，０００．００元自筹资金进行了置换，用以归还公司在中国农业发展银行双流支行的双流４５万Ｍ３ ／年纤维板项目专项贷款。

　　３、以超募资金补充流动资金情况

　　公司不存在以超募资金补充流动资金的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　２０１１年７月７日，公司第七届第五次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金用途－以募集资金６，６００万元偿还短期流动资金贷款的议案》，本次募集资金用途变更涉及募集资金６，６００万元。原募集资金用途为：“本次募集资金到位后，公司计划将募集资金用于项目后续投入，剩余募集资金将全部用于偿还项目专项贷款，拟偿还募投项目专项贷款６９，０５３．７６万元。”，变更后的募集资金用途为“本次募集资金到位后，公司计划将募集资金用于项目后续投入，剩余募集资金中的６，６００万元将用于归还短期流动资金贷款，其余募集资金将全部用于偿还项目专项贷款。”

　　上述６，６００万元短期流动资金贷款公司已于２０１１年６月３日和２０１１年５月２６日分别偿还给中信银行成都分行和光大银行成都玉双路支行。公司七届董事会第五次会议追加审议了上述先行偿还流动资金贷款的行为，公司２０１１年第二次临时股东大会追加审议通过了上述募集资金变更。

　　其中：２０１０年６月１０日公司将中信银行成都分行贷款５６００万元转入公司双流农行８２７１０１０４００２５６９１账户，从该贷款转入日起至２０１１年４月３０日该账户共用于双流４５万Ｍ３／年纤维板生产线项目支出８８６０万元； ２０１１年１月２５日公司将光大银行成都玉双路支行贷款１０００万元分别转入子公司南充国栋南充农行４３８１０１０４０００５３８９账户８５０万元和南充商行０５１０００１３２０００００３６６８账户１５０万元，从该贷款转入日起至２０１１年４月３０日南充农行账户共用于南充２２万Ｍ３／年纤维板生产线项目开支９６７万元、南充商行账户共用于南充２２万Ｍ３／年纤维板生产线项目开支９２５万元。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截止２０１１年６月３０日，公司使用募集资金用于归还募投项目专项贷款的情况：

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　　上述公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目的专项贷款之前尚未履行审批手续，因此公司七届董事会第五次会议追加审议了上述先行置换专项贷款的行为，公司２０１１年第二次临时股东大会追加审议并通过了上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　六、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形。

　　四川国栋建设股份有限公司

　　２０１１年８月１７日

　　附件1

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