证券时报多媒体数字报

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2011-027

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

第三届董事会2011年第七次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2011年第七次会议于2011年8月16日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。本次会议的通知已于2011年8月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长乔鲁予先生主持,会议应到董事11名,实到董事11名,其中2人以通讯方式参加会议,9人以现场方式参加会议,达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:

1、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要的议案》;

公司《2011年半年度报告》刊登于2011年8月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;《2011年半年度报告摘要》刊登于2011年8月17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司松岗支行申请综合授信议案》;

公司因生产经营需要补充流动资金,拟在2011年8月向交通银行股份有限公司松岗支行以信用方式申请授信期限为贰年、贷款利率不高于人民银行同期市场贷款利率、授信额度为20,000万元人民币综合授信额度。

3、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司景田支行申请综合授信议案》;

公司因生产经营需要补充流动资金,拟在2011年8月向中信银行股份有限公司景田支行以信用方式申请授信期限为贰年、贷款利率不高于人民银行同期市场贷款利率、授信额度为24,000万元人民币综合授信额度。

4、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请综合授信议案》;

公司因生产经营需要补充流动资金,拟在2011年8月向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行以信用方式申请授信期限为壹年、贷款利率不高于人民银行同期市场贷款利率、授信额度为30,000万元人民币综合授信额度。

5、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2011年中期利润分配的预案》,本议案尚须公司2011年第一次临时股东大会审议。

公司(母公司)2011年上半年实现净利润为人民币97,257,420.12元,年初未分配利润余额为人民币298,470,218.79元,2011年上半年支付2010年度股利人民币64,200,000.00元,并提取了2011年1月至6月法定盈余公积金9,725,742.01元。因此,本报告期内公司实际可供股东分配的股利为人民币321,801,896.90元。

公司拟以2011年上半年总股本642,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),共计224,700,000.00元,剩余97,101,896.90元结转至以后年度分配。

6、8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整公司第三届经营管理层部分高级管理人员薪酬的议案》;

为适应上市公司发展的需要,充分调动高级管理人员的积极性和创造性,促进公司稳健、快速发展,董事会薪酬与考核委员会于2011年4月23日召开2011年第二次会议审议公司管理层的薪酬调整方案。董事会薪酬与考核委员会根据上市公司的净资产规模和经营业绩状况,参考目前相近规模和地区上市公司高管薪酬实际情况,提议如下:

单位:元

上述薪酬包括业绩奖金,约占总体薪酬50%;实际薪酬根据公司业绩状况会有所浮动。

董事张明义、侯旭东、李德华为本议案的关联方,回避表决。独立董事对此议案发表了独立意见,请投资者查阅2011年8月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2011年第七次会议独立董事意见》。

7、11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》。

公司将于2011年9月2日9时30分在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。

《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》全文于2011年8月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

特此公告

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二○一一年八月十六日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2011-028

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

第三届监事会2011年第五次会议决议

公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会2011年第五次会议于2011年8月16日上午11时在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。本次会议的通知已于2011年8月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议由监事会召集人李青山先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:

1、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要的议案》;

董事会编制的《2010年半年度报告》及其摘要真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2011年半年度报告》刊登于2011年8月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;《2011年半年度报告摘要》刊登于2011年8月17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2011年中期利润分配的预案》,本议案尚需公司2011年第一次临时股东大会审议。

公司(母公司)2011年上半年实现净利润为人民币97,257,420.12元,年初未分配利润余额为人民币298,470,218.79元,2011年上半年支付2010年度股利人民币64,200,000.00元,并提取了2011年1月至6月法定盈余公积金9,725,742.01元。因此,本报告期内公司实际可供股东分配的股利为人民币321,801,896.90元。

公司拟以2011年上半年总股本642,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),共计224,700,000.00元,剩余97,101,896.90元结转至以后年度分配。

特此公告

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会

二○一一年八月十六日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2011-029

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的

通知

一、 会议类型

临时股东大会

二、会议时间、登记日、地点、方式

1、会议召集人:本公司董事会

2、会议时间: 2011年9月2日9时30分

3、股权登记日:2011年8月31日

4、会议地点:深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室

5、会议召开方式:现场召开,采取现场投票的方式

三、会议拟审议的议案

1、《关于公司2011年中期利润分配的议案》。

四、会议出席人

1、凡于2011年8月31日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或该股东的代理人(代理人不必是本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、见证律师。

五、现场股东大会会议登记

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年9月1日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

5、登记时间:2011年9月1日(上午9:00~11:30,下午2:00~5:00)

6、登记地点:深圳市南山区文心二路万商大厦 6楼

六、会务联系事项

联系地点:深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会办公室

联系电话:0755- 26609999-1061 传 真:0755-33019222

联 系 人:蒋辉、胡松梅 E-mail:jjcp@jinjia.com

七、会议费用:

与会人员的费用自理。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二○一一年八月十六日

附件:

授 权 委 托 书

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会:

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席2011年9月2日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开的深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

注:1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”;

2、赞成、反对或者弃权仅能选一项;多选者,视为无效委托;

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

本次授权的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签 名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖法人公章

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二○一一年八月十六日