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证券代码:600064 股票简称:南京高科 编号:临2011-014号 南京新港高科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-08-17 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议无修改或否决提案的情况 ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的时间和地点 南京新港高科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月16日上午9:00在公司三楼会议室召开。 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
注:因会议所议事项为关联交易,公司控股股东南京新港开发总公司所持177,893,815股回避表决。 (三)公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况 会议由公司董事长徐益民先生主持,公司6名董事、3名监事以及公司副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章与公司《章程》的规定。 二、提案的审议情况 会议采取记名投票的表决方式通过了《关于与南京新港开发总公司互相提供担保的议案》。 因经营需要,在严格控制风险的前提下,同意公司为控股股东南京新港开发总公司(以下简称“开发总公司”)的借款提供担保,担保金额不高于该公司为本公司(含控股子公司)提供的担保金额,且担保余额不高于15亿元人民币,担保(签署担保合同)的时间截至2012年12月31日。 因开发总公司是本公司的控股股东,本次交易构成了关联交易,开发总公司回避了此项议案的表决。 表决结果:表决结果:19,079,359 股同意,3400股反对,0股弃权,同意票占出席会议非关联股东所持股份数的 99.982%。 三、律师见证情况 公司法律顾问周峰、宋庚律师现场见证并出具苏永证字(2011)第058号法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。 四、备查文件 (一)南京新港高科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议及会议记录; (二)江苏永衡昭辉律师事务所关于南京新港高科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 南京新港高科技股份有限公司 董 事 会 二○一一年八月十七日 本版导读:
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