证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 编号：2011-018号

　　湖北沙隆达股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第七次会议于2011年8月15日上午在公司会议室召开，会议通知已于2011年8月5日以书面或通讯方式发出。会议由李作荣董事长主持，应到董事10人，实到董事10人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》

　　《公司2011年半年度报告全文》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的公告；《公司2011 年半年度报告摘要》内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上的公告。

　　二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司<内幕信息保密制度>和<接待特定对象调研采访接待管理制度>》

　　上述两个制度的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。

　　三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2011 年半年报合并报表期初数和上年同期数》的议案

　　本报告期公司以2011年2月28日为合并日，购买控股股东沙隆达集团公司持有的荆州鸿翔化工有限公司98%的股权，将荆州鸿翔化工有限公司并入合并报表，由于属于同一控制下合并，根据企业会计准则的要求及深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年半年度报告披露工作的通知》的规定，在编制本期比较报表时，调整了比较报表的期初数和上年同期数。使合并资产负债表期初货币资金增加4,195,530.24 元，在建工程增加90,145,284.25 元，无形资产增加4,018,841.54 元，短期借款增加70,000,000.00 元，应付账款增加5,206,586.33 元，应交税费增加-5,866,412.59 元，资本公积增加29,400,000.00 元，未分配利润增加-960,907.36 元，少数股东权益增加580,389.65 元，影响期初归属于母公司所有者权益28,439,092.64元。使合并利润表上年同期数（2010年1-6月）管理费用增加28,223.42元，净利润减少28,223.42元，其中归属于母公司的净利润减少27,658.95元，少数股东损益减少564.47元。

　　公司独立董事认为：公司对本次财务报表数据进行追溯调整的处理是合理的，符合国家颁布的企业会计准则的规定，提高了公司会计信息质量，客观、公允地反映了公司的财务状况，未损害中小股东利益，同意公司本次追溯调整的会计处理。

　　特此公告。

　　湖北沙隆股份有限公司董事会

　　2011年8月16日

　　证券代码：000553　200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2011－020

　　湖北沙隆达股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　湖北沙隆达股份有限公司第六届监事会第七次会议于2011年8月15日在公司会议室召开，会议通知已于8月5日以专人送达或邮件的方式发出。应到监事五人，实到监事五人。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》。

　　公司监事会审核意见：公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2011年上半年的经营管理和财务状况等事项。

　　2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《调整2011 年半年报合并报表期初数和上年同期数》的议案。

　　公司监事会认为：公司根据相关事项的实际情况进行追溯调整的会计处理符合企业会计准则及公司相关的财务制度规定，提高了公司会计信息质量，客观、公允地反映了公司的财务状况，同意本次追溯调整的会计处理。

　　特此公告。

　　湖北沙隆达股份有限公司监事会

　　2011年8月16日