证券时报多媒体数字报

　　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十二次会议通知于２０１１年８月１０日以电子邮件、书面送达方式发出，于２０１１年８月１１日上午９：００在青海省西宁市召开。会议应到董事９人，实到董事７人，董事许培辉委托董事程福波、独立董事曹延安委托独立董事彭启发出席本次会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长程福波先生主持，与会董事认真审议，逐项表决，作出以下决议：

　　一、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《公司２０１１半年度报告及摘要》。详细内容见２０１１年８月１７日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　独立董事对公司２０１１半年度关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况发表了独立意见，详见２０１１年４月２２日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见》。

　　二、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的金额为２５８，５１５，７９８．９５元（置换金额可将２０１１年７月２６日至实际置换时成飞集成本次发行募集资金专户中产生的利息加上）。其中母公司本次以募集资金账户金额３，４２１，０３９．４５元置换预先投入的自筹资金，同意中航锂电（洛阳）有限公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金２５５，０９４，７５９．５０元。中瑞岳华会计师事务所有限公司对本置换方案出具了鉴证报告。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见２０１１年８月１７日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见》。

　　国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见２０１１年８月１７日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司用募集资金置换先期投入募集资金项目自有资金的核查意见》。

　　三、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。修订内容见附件，修订后的《公司章程》见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　四、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。修订后的《公司股东大会议事规则》见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　五、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，修订后的《公司董事会议事规则》见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　六、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。修订后的《公司独立董事工作制度》见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　七、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。修订后的《公司募集资金管理办法》见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议召开的具体内容详见２０１１年８月１７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１７日

　　附件： (下转D47版)