证券时报多媒体数字报

　　(上接D48版)

　　２、增资后股本结构

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　　（三）拟投资公司介绍

　　公司名称：北京福田环保动力股份有限公司

　　公司住所：北京市昌平区科技园区超前路９号

　　法定代表人：王金玉

　　注册资本：５０，８６７．３７万元人民币

　　实收资本：５０，８６７．３７万元人民币

　　公司类型：其他股份有限公司（非上市）

　　公司基本情况：北京福田环保动力股份有限公司，成立于１９９９年８月２６日，是由北汽福田汽车股份有限公司联合北内集团、兴东方实业有限责任公司、无锡威孚集团等４８家单位发起成立的主要从事柴油发动机和汽油发动机业务的股份有限公司。

　　该公司最近一期经信永中和会计师事务所审计的主要财务指标如下：

　　单位：元

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　　二、增资协议的主要内容

　　２０１１年８月１５日，公司与北京福田签署了增资协议，协议主要内容如下：

　　（一）双方同意，万里扬以现金人民币３，０００万元对北京福田进行增资，折合１，５３８．４６万股（每股１．９５元）。

　　（二）万里扬应在增资协议生效后的２０个工作日内将本次认缴的出资全部划转至北京福田指定的银行账户内。

　　（三）增资协议经双方签字、盖章后，由双方相应的公司权力机关分别审议通过后生效。

　　三、对公司的影响

　　公司本次对外投资暨增资事项，符合公司的发展战略，有利于拓宽公司投资渠道，为公司带来新的利润增长点，有利于提高公司的资产回报率，使股东价值最大化。

　　四、备查文件

　　（一）公司第一届董事会第二十九次会议决议

　　（二）《增资协议》

　　特此公告。

　　浙江万里扬变速器股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月１７日

　　证券代码：００２４３４ 证券简称：万里扬 公告编号：２０１１－０２９

　　浙江万里扬变速器股份有限公司关于

　　召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议决议，现将公司２０１１年第一次临时股东大会的会议通知公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开时间：２０１１年９月１日（星期四）上午１０：００时开始

　　（三）会议召开方式：现场会议，采取现场投票的方式。

　　（四）会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路３９９９号 浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室。

　　（五）股权登记日：２０１１年８月２９日（星期一）

　　（六）出席对象：

　　１、截至２０１１年８月２９日（星期一）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件）；

　　２、公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、公司聘请的法律顾问。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

　　１、选举公司第二届董事会非独立董事：

　　１．１ 选举黄河清先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　１．２ 选举吴月华女士为公司第二届董事会非独立董事；

　　１．３ 选举黄仁兴先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　１．４ 选举胡春荣先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　１．５ 选举吴妙贞女士为公司第二届董事会非独立董事；

　　１．６ 选举任华林先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　２、选举公司第二届董事会独立董事：

　　２．１ 选举俞小莉女士为公司第二届董事会独立董事；

　　２．２ 选举徐萍平女士为公司第二届董事会独立董事；

　　２．３ 选举吕岚女士为公司第二届董事会独立董事；

　　（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　１、选举吴羽飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事；

　　２、选举钱寿光先生为公司第二届监事会非职工代表监事；

　　（三）审议《公司２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　（四）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　（五）审议《关于发行短期融资券的议案》

　　三、会议登记事项

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　（五）登记时间：２０１１年８月３０日（星期二）上午９：００ 至１１：３０，下午１３：３０ 至１７：００；

　　（六）登记地点：浙江万里扬变速器股份有限公司董事会办公室。

　　地址：浙江省金华市宾虹西路３９９９号

　　邮政编码：３２１０２５

　　四、其他事项

　　（一）本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　（二）会议联系人：张雷刚

　　联系电话：０５７９－８２２１６７７６

　　指定传真：０５７９－８２２１６７７６

　　特此公告。

　　浙江万里扬变速器股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年８月１７日

　　附：授权委托书

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席浙江万里扬变速器股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，受托人有权代表本单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对相关审议事项进行投票表决。

　　本单位（个人）对本次股东大会审议事项的意见如下：

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　　委托人姓名∕名称：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名： 受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　投票说明：

　　１、议案一、议案二采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

　　本次股东大会选举非独立董事６名，独立董事３名，非职工代表监事２名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以６的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以３的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以２的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。 股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

　　２、对于其他议案，股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

　　３、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

　　证券代码：００２４３４ 证券简称：万里扬 公告编号：２０１１－０３０

　　浙江万里扬变速器股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会已于２０１１年１月１７日任期届满，为保证监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于２０１１年８月１５日在公司会议室召开２０１１年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举徐小勤先生为公司第二届监事会职工代表监事，其将与公司２０１１年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。

　　特此公告。

　　浙江万里扬变速器股份有限公司监事会

　　２０１１年８月１７日

　　附：职工代表监事简历

　　徐小勤先生：１９６６年生，中国国籍，汉族，清华大学本科学历，经济师。历任浙江南天铭庆通信设备有限公司执行总经理；金华市清华实业有限公司销售部副经理；浙江万里扬变速器有限公司销售部副总经理。现任浙江万里扬变速器股份有限公司职工监事、销售公司副总经理、浙江德孚物流有限公司执行董事、浙江德孚化工有限公司执行董事。

　　徐小勤先生不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：００２４３４ 证券简称：万里扬 公告编号：２０１１－０３１

　　浙江万里扬变速器股份有限公司

　　第一届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于２０１１年０８月０５日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于２０１１年０８月１５日在公司会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席吴羽飞先生主持，经与会监事认真审议，以举手投票方式进行表决，会议通过了以下决议：

　　１、审议通过《公司２０１１年半年度报告》全文及其摘要

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占总票数的１００％。

　　公司监事会成员经过认真审议上述报告后认为：公司２０１１年半年报全文及其摘要，能够全面客观地反映出公司在报告期内（２０１１年１月１日－２０１１年６月３０日）的财务状况及生产经营成果，我们对其内容地真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　２、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第一届监事会已于２０１１年１月１７日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐，第一届监事会审慎考虑，决定提名吴羽飞先生、钱寿光先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

　　公司第二届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　监事会非职工代表监事的选举将采取累积投票制。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。本届监事会监事任期三年，自公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占总票数的１００％。

　　本议案尚需提交２０１１年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司２０１１年第一次职工代表大会已选举徐小勤先生为第二届监事会职工代表监事。

　　３、审议通过《公司２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占总票数的１００％。

　　本议案尚需提交２０１１年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　浙江万里扬变速器股份有限公司监事会

　　２０１１年０８月１７日

　　附：《公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历》

　　浙江万里扬变速器股份有限公司

　　第二届监事会非职工代表监事候选人简历

　　吴羽飞先生：１９５５年生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历。历任解放军某部宣传干事、组织干事、政治处副处长、大队教导员；金华市婺城区人民法院办公室主任。现任万里扬集团有限公司副总裁、党委书记、浙江万里扬变速器股份有限公司监事会主席、金华市众成投资有限公司董事、总经理、金华奥铃工程机械有限公司执行董事。

　　吴羽飞先生不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　钱寿光先生：１９６９年生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，工程师。历任浙江汤齿集团有限公司计量主管；金华阳光旅行用品有限公司质量部部长；万里扬集团有限公司审核中心主任。现任浙江万里扬变速器股份有限公司监事、金华万里扬机械制造有限公司执行董事、金华市众成投资有限公司监事。

　　钱寿光先生不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：００２４３４ 证券简称：万里扬 公告编号：２０１１－０３２

　　浙江万里扬变速器股份有限公司

　　第一届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二十九次会议通知于２０１１年０８月０５日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于２０１１年０８月１５日在浙江金华本公司会议室召开，会议应参与董事９名，实际参与董事９名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长黄河清先生主持了会议。会议逐项审议通过并形成以下决议：

　　一、审议通过《公司２０１１年半年度报告》全文及其摘要

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占总票数的１００％。

　　二、审议通过《公司２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经天健会计师事务所有限公司审计，２０１１年１－６月，母公司实现净利润６２，９０６，６２１．３４元，加上母公司年初未分配利润３２４，８９７，６２７．１５元，减去２０１０年度已分配利润３４，０００，０００．００元，截止２０１１年６月末，母公司累计未分配利润为３５３，８０４，２４８．４９元，２０１１年６月末母公司资本公积金余额为１，２５０，５８５，５９３．１８元。

　　基于公司发展规划和股东长期利益之考虑，公司拟进行资本公积转增股本，以２０１１年６月３０日的总股本１７０，０００，０００股为基数，每１０股转增１０股，转增后，公司股本由１７０，０００，０００股增加至３４０，０００，０００股。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占总票数的１００％。

　　本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及根据本次利润分配预案中资本公积转增股本方案经公司股东大会审议通过的具体实施结果，需对《公司章程》的相关条款进行修改，具体内容如下：

　　原：第１．０３条 公司于２００７年１２月２９日经中华人民共和国商务部批准，在浙江万里扬变速器有限公司的基础上变更设立。在金华市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，工商注册号为：３３０７００４００００４１０９。

　　修改为：第１．０３条 公司于２００７年１２月２９日经中华人民共和国商务部批准，在浙江万里扬变速器有限公司的基础上变更设立。在浙江省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业执照号码为：３３０７００４００００４１０９。

　　原：第１．０７条 公司注册资本为人民币１７，０００万元，实收资本１７，０００万元。

　　修改为：第１．０７条 公司注册资本为人民币３４，０００万元，实收资本３４，０００万元。

　　原：第３．０６条 公司股份总数为普通股１７，０００万股。其中，发起人认购１２，７５０万股，首次向社会公众公开发行４，２５０万股。

　　修改为：第３．０６条 公司股份总数为３４，０００万股，公司的股本结构为普通股３４，０００万股。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占总票数的１００％。

　　本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　公司第一届董事会已于２０１１年１月１７日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄河清先生、吴月华女士、黄仁兴先生、胡春荣先生、吴妙贞女士、任华林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名俞小莉女士、徐萍平女士、吕岚女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件《浙江万里扬变速器股份有限公司第二届董事会董事候选人简历》。

　　公司第二届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第二届董事会各位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。内容详见公司登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第二届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。本届董事会董事任期三年，自公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占总票数的１００％。

　　本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司金华市分行申请总额度不超过５亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会授权董事长黄河清先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占总票数的１００％。

　　六、审议通过《关于发行短期融资券的议案》

　　为优化拓宽融资渠道，提高经济效益，公司拟发行短期融资券，金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的４０％，并委托招商银行股份有限公司作为本次注册发行的主承销商，发行短期融资券所募集的资金，将用于补充公司营运资金。

　　董事会提请股东大会授权公司董事长全权决定和办理与本次短期融资券有关的事宜。

　　本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占总票数的１００％。

　　本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。

　　七、审议通过《关于对外投资暨对北京福田环保动力股份有限公司进行增资的议案》

　　同意公司使用自有资金人民币３，０００万元对北京福田环保动力股份有限公司进行增资。

　　具体公告详见２０１１年８月１７日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占总票数的１００％。

　　八、审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于２０１１年９月１日（星期四）上午１０点在公司会议室（浙江省金华市宾虹西路３９９９号）召开公司２０１１年第一次临时股东大会，会议通知详见２０１１年８月１７日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占总票数的１００％。

　　特此公告。

　　浙江万里扬变速器股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１７日

　　附：《浙江万里扬变速器股份有限公司第二届董事会董事候选人简历》

　　浙江万里扬变速器股份有限公司

　　第二届董事会董事候选人简历

　　非独立董事：

　　黄河清先生：１９６２年出生，中国国籍，汉族，１９８４年毕业于浙江大学，本科学历，高级经济师、工程师。历任浙江汤溪齿轮有限公司车间主任；金华正大物资贸易有限公司总经理；金华市清华实业有限公司执行董事；浙江万里扬集团有限公司董事长；浙江万里扬变速器有限公司董事长；山东福万里汽车零部件有限公司董事长，曾获“金华市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“全国机械行业劳动模范”等称号。现为金华市第五届人大代表，金华市企业家协会常务理事；现任浙江万里扬变速器股份有限公司董事长、万里扬集团有限公司执行董事、山东临沂临工汽车桥箱有限公司董事长、金华市众成投资有限公司董事长、金华市婺城区万通小额贷款有限公司董事长。

　　黄河清先生不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　吴月华女士：１９６３年生，中国国籍，汉族，１９８４年毕业于杭州大学，本科学历，高级经济师。历任金华汤溪齿轮机床厂技术员；金华市清华实业有限公司总经理；浙江万里扬集团有限公司副董事长，曾先后荣获“浙江省巾帼创业带头人”、“全国‘三八’红旗手”、“金华市优秀青年企业家”、“市、区两级劳动模范”、“金华市优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。现为金华市科协副主席；金华市政协常委；金华市婺城区第二届政协副主席；浙江省女企业家协会副会长；现任浙江万里扬变速器股份有限公司董事、万里扬集团有限公司总裁、山东临沂临工汽车桥箱有限公司董事、金华市婺城区万通小额贷款有限公司董事。

　　吴月华女士不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　黄仁兴先生：１９６４年生，中国国籍，汉族，中共党员，１９８４年毕业于浙江大学，本科学历，高级工程师。历任航天工业部１５９厂技术员、科长、副处长；卧龙集团汽车电机有限公司副总经理、总经理；卧龙集团技术中心主任、运行管理部部长；浙江万里扬变速器有限公司总经理。现任浙江万里扬变速器股份有限公司董事、总经理、金华万里扬变速器有限公司执行董事、浙江美依顿变速器有限公司执行董事。

　　黄仁兴先生不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　胡春荣先生：１９６５年生，中国国籍，汉族，１９８９年毕业于中山大学，本科学历，会计师、经济师。历任嘉兴市审计局金融审计主管；嘉兴市信托投资公司证券营业部副经理、投资部经理；爱建证券有限公司嘉兴营业部投资咨询部经理；浙江万里扬变速器有限公司董事会秘书兼财务部部长。现任浙江万里扬变速器股份有限公司董事、董事会秘书、金华奥铃工程机械有限公司监事。

　　胡春荣先生不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　吴妙贞女士：１９６８年生，中国国籍，汉族，中共党员，拥有新加坡境外永久居留权，１９９０年毕业于南京邮电学院，本科学历，高级工程师。历任浙江南天海宜通信设备有限公司行政财务经理；浙江鸿程计算机系统有限公司办公室主任；浙江万里扬变速器有限公司财务总监。现任浙江万里扬变速器股份有限公司董事、财务总监。

　　吴妙贞女士不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　任华林先生：１９７７年生，中国国籍，汉族，在读ＭＢＡ，工程师、国家注册审核员。历任浙江卧龙科技股份有限公司运营管理部负责人、工业电机事业部部长；浙江万里扬变速器有限公司质量部部长、运行管理部部长、总经理助理。现任浙江万里扬变速器股份有限公司董事、金华万里扬变速器有限公司总经理、四川万里扬变速器有限公司监事、浙江美依顿变速器有限公司监事。

　　任华林先生不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　独立董事：

　　俞小莉女士：１９６３年生，中国国籍，汉族，博士，教授、博导。现任浙江大学动力机械及车辆工程研究所所长；浙江省内燃机学会理事长；浙江省汽车工程学会副理事长；浙江省科协常务委员会委员；中国内燃机学会常务理事；中国兵工学会高级会员、发动机专业委员会委员。主要研究方向：车辆热管理、车辆零部件疲劳可靠性、新能源动力。２０００年以来，获国家授权发明专利１３项，发表学术论文近百篇，获国家科技进步二等奖１项、国防科技进步三等奖１项。现为浙江万里扬变速器股份有限公司独立董事。

　　俞小莉女士不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　徐萍平女士：１９６４年生，汉族，硕士，教授。从事企业管理教学与研究二十余年，主持省市级课题多项，发表多篇学术论文。曾获杭州市哲学社会科学研究成果三等奖、浙江大学教学成果一等奖、杭州市教学成果二等奖。现任浙江大学城市学院商学院副院长、创业与家族企业研究中心副主任。现为浙江万里扬变速器股份有限公司独立董事。

　　徐萍平女士不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　吕岚女士：１９６８年生，汉族，硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师，现任金华新联联合会计师事务所所长，拥有多年审计、验资、评估、工程审计从业经验。现为浙江万里扬变速器股份有限公司独立董事。

　　吕岚女士不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １７０，０００，０００．００ １，２５０，５８５，５９３．１８ ３９，７６７，５５１．４３ ３２４，８９７，６２７．１５ １，７８５，２５０，７７１．７６ １２７，５００，０００．００ ７６，５８１，４９３．１８ ２４，８２８，３５５．６４ １９０，４４４，８６５．０６ ４１９，３５４，７１３．８８

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １７０，０００，０００．００ １，２５０，５８５，５９３．１８ ３９，７６７，５５１．４３ ３２４，８９７，６２７．１５ １，７８５，２５０，７７１．７６ １２７，５００，０００．００ ７６，５８１，４９３．１８ ２４，８２８，３５５．６４ １９０，４４４，８６５．０６ ４１９，３５４，７１３．８８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２８，９０６，６２１．３４ ２８，９０６，６２１．３４ ４２，５００，０００．００ １，１７４，００４，１００．００ １４，９３９，１９５．７９ １３４，４５２，７６２．０９ １，３６５，８９６，０５７．８８

（一）净利润 ６２，９０６，６２１．３４ ６２，９０６，６２１．３４ １４９，３９１，９５７．８８ １４９，３９１，９５７．８８

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ６２，９０６，６２１．３４ ６２，９０６，６２１．３４ １４９，３９１，９５７．８８ １４９，３９１，９５７．８８

（三）所有者投入和减少资本 ４２，５００，０００．００ １，１７４，００４，１００．００ １，２１６，５０４，１００．００

１．所有者投入资本 ４２，５００，０００．００ １，１７４，００４，１００．００ １，２１６，５０４，１００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 －３４，０００，０００．００ －３４，０００，０００．００ １４，９３９，１９５．７９ －１４，９３９，１９５．７９

１．提取盈余公积 １４，９３９，１９５．７９ －１４，９３９，１９５．７９

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －３４，０００，０００．００ －３４，０００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １７０，０００，０００．００ １，２５０，５８５，５９３．１８ ３９，７６７，５５１．４３ ３５３，８０４，２４８．４９ １，８１４，１５７，３９３．１０ １７０，０００，０００．００ １，２５０，５８５，５９３．１８ ３９，７６７，５５１．４３ ３２４，８９７，６２７．１５ １，７８５，２５０，７７１．７６