证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１１－０４５

杭州锅炉集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于２０１１年８月４日以邮件、专人送达等形式发出，会议于２０１１年８月１５日在公司会议室召开，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，公司董事颜飞龙先生、独立董事杨华勇先生因工作原因未能亲自出席会议，分别委托董事吴南平先生、独立董事马骏先生代为表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集、主持，经董事审议、表决形成如下决议：

一、《公司２０１１年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：９票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

２０１１年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，半年报摘要刊登在２０１１年８月１７日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

二、《关于增资杭州杭锅江南物资有限公司的议案》

表决结果：同意：９票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

详细内容见刊登在２０１１年８月１７日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于增资杭州杭锅江南物资有限公司的公告》。

三、《关于聘任公司内审负责人的议案》

公司现任内审负责人刘畅女士因工作变动原因不再继续担任公司内审负责人一职，公司对刘畅女士在任职期间的勤勉工作表示感谢。

根据《深交所股票上市规则》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、公司《内部审计制度》等有关规定，现经公司董事会审计委员会提名，公司董事会拟聘任杨艳女士为公司内审负责人。

杨艳女士，１９８０年１２月出生，本科学历，２００３年６月毕业于山西财经大学会计学院。自２００３年８月进入杭州锅炉集团股份有限公司财务部工作至今。主要从事过应收账款核算，产品报价，项目成本分析，成本核算主管等工作，其中工作期间多次协助参与子公司财务审计工作。未持有杭州锅炉集团股份有限公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

表决结果：同意：９票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月十七日

证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１１－０４８

杭州锅炉集团股份有限公司

关于增资杭州杭锅江南物资有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“公司”）拟以自有资金增资控股孙公司杭州杭锅江南物资有限公司（以下简称“江南物资”）８，３５０万元，江南物资另一股东杭州锅炉厂工程物资有限公司放弃按持股比例同比例增资。增资后江南物资股权结构表如下：

２、本次投资已提交杭锅股份２０１１年８月１５日召开的第二届董事会第三次会议审议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、增资双方基本情况

１、增资方

杭州锅炉集团股份有限公司

注册资本：人民币４０，０５２万元

法定代表人：吴南平

经营范围：制造、销售：Ａ级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ＡＲＩ级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：锻造，铸造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询，开发，成果转让；锅炉安装，维修，改造（以上经营范围均凭有效许可证经营）；机电设备安装，经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

截止２０１０年１２月３１日，杭锅股份总资产４１４，５３０．６９万元，净资产１１６，１１３．４０万元，２０１０年度实现营业收入？３３０，９０１．７６万元，归属于母公司的净利润３３，４４５．２９万元（经天健会计师事务所审计）。

２、受资方

杭州杭锅江南物资有限公司

注册资本：人民币１，６５０万元

法定代表人：周银宝

经营范围：批发、零售：钢材，建筑材料，锅炉配件，五金交电，油漆，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），纺织品；含下属分支机构的经营范围。

截至２０１０年１２月３１日，江南物资总资产２，３４１．７６万元，净资产？１，９７３．０４万元，２０１０年度实现营业收入？７，７５３．８４万元，净利润１２２．９８万元。（经天健会计师事务所审计）。

三、本次增资的目的和对公司的影响

江南物资主营批发、零售：钢材、建筑材料、锅炉配件等，特别是以钢材采购为主，是公司的原材料采购平台，也是公司收集、分析钢材行情的一个重要信息来源。本次增资将增强江南物资的资金实力，促进江南物资的进一步发展，有利于公司原材料采购的专业化，有利于公司扩展采购的渠道和方式，降低原材料价格波动的风险，进而进一步提升公司竞争力和盈利能力。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月十七日

证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１１－０４６

杭州锅炉集团股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第三次会议通知于２０１１年８月４日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于２０１１年８月１５日在公司会议室召开，应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事长成谦女士主持，会议经表决形成如下决议：

一、《公司２０１１年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

公司２０１１年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，半年度报告摘要刊登在２０１１年８月１７日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇一一年八月十七日